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《進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)控制與審計管理》專題培訓(xùn)

9月15-16日   蘇州.園區(qū)

培訓(xùn)主題：進(jìn)出口業(yè)務(wù)合規(guī)控制與審計管理（大綱見附件）

培訓(xùn)時間：2022.9.15-16 全天

培訓(xùn)地點：蘇州·園區(qū)（具體地址將根據(jù)參學(xué)人數(shù)于開課前一周郵件通知）

主辦單位：太湖.中國海關(guān)事務(wù)論壇- (TFC Club)、蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司

課程背景：

隨著海關(guān)管理政策變革和深化，在前推后移的背景之下，海關(guān)強(qiáng)化后續(xù)的稽核查管理，而與此同時海關(guān)主動披露新政策的頒布，也給予企業(yè)自主糾錯的新機(jī)會。新的形勢下，廣大進(jìn)出口企業(yè)，特別是海關(guān)AEO認(rèn)證企業(yè)，均需要充分了解進(jìn)出口業(yè)務(wù)管控風(fēng)險，并且每年均有必要應(yīng)開展一次進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動專項審計，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部管控潛在風(fēng)險，及時糾正并完善管控機(jī)制。

而實際管理過程中，如何充分理解每一個業(yè)務(wù)的核心風(fēng)險，如何充分理解具體審計的范圍和重點？如何培養(yǎng)審計團(tuán)隊的審計技能？是眾多企業(yè)開展審計的重難點，本課程將針對其中的要點進(jìn)行剖析，協(xié)助學(xué)員充分理解各項業(yè)務(wù)內(nèi)容的合規(guī)控制要求、審計基本方法。

培訓(xùn)收益：

1.充分了解各個業(yè)務(wù)類型的核心管控風(fēng)險

2.充分理解年度進(jìn)出口活動審核的范圍與規(guī)劃

3.從關(guān)務(wù)風(fēng)險分析角度掌握進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動審計重點、方法與技能

培訓(xùn)對象：企業(yè)關(guān)務(wù)部門、內(nèi)部審計部門、財務(wù)部門等相關(guān)負(fù)責(zé)人員

培訓(xùn)人數(shù)：現(xiàn)場人數(shù)限40名

培訓(xùn)形式：現(xiàn)場（不直播）

培訓(xùn)費用：RMB3,600元/人/2天（含：課件資料、午餐、茶歇、培訓(xùn)證書等）

聯(lián)系方式：Sunny /13913504752 / sunny.wang@sz-enuo.com

講師簡介：

邢老師 同濟(jì)大學(xué)MBA，國際貿(mào)易合規(guī)師，預(yù)歸類師，TFC論壇發(fā)起人，江蘇報關(guān)協(xié)會和海關(guān)出版社外聘專家講師，助理報關(guān)師教材編者之一，逾20年涉外企業(yè)進(jìn)出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗，精通企業(yè)的保稅管理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃與AEO認(rèn)證管理。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司 創(chuàng)始合伙人/咨詢總監(jiān)/資深顧問師，先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風(fēng)險審核機(jī)制與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)體系，為逾百家涉外企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問工作，并先后主導(dǎo)和參與海關(guān)事務(wù)專案咨詢和進(jìn)出口審計項目200多個，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)400多次，學(xué)員近萬人。

朱老師 國際貿(mào)易合規(guī)師，資深內(nèi)部審計師，近20年涉外大型企業(yè)海關(guān)事務(wù)管理經(jīng)驗及海關(guān)事務(wù)咨詢、審計經(jīng)驗，精通企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、保稅業(yè)務(wù)與保稅賬冊管理、AEO體系輔導(dǎo)，內(nèi)部審計的組織與實施，擅長企業(yè)內(nèi)控審核及保稅體系規(guī)劃。蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人/項目總監(jiān)/資深顧問師，先后負(fù)責(zé)和參與關(guān)務(wù)專項咨詢、風(fēng)險審計及AEO專項輔導(dǎo)項目超200個，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開課和內(nèi)訓(xùn)授課逾百次，學(xué)員超過5000人。

課程大綱：

一、進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動中有哪些常見的風(fēng)險

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)管理中的守法職責(zé)

2、進(jìn)出口業(yè)務(wù)中的核心風(fēng)險分布

3、進(jìn)出口通關(guān)申報業(yè)務(wù)中的常見差錯與業(yè)務(wù)風(fēng)險

4、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)管理中的合規(guī)要求與風(fēng)險

5、進(jìn)出口涉及檢驗檢疫的業(yè)務(wù)管控風(fēng)險概覽

二、進(jìn)出口業(yè)務(wù)審計需求與審計管理

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)活動年度審計的意義與目標(biāo)設(shè)定

2、進(jìn)出口業(yè)務(wù)的全面審計范圍設(shè)定

3、如何界定審計的內(nèi)容與邊界？

4、如何確定進(jìn)出口活動審計的組織和實施部門？

5、進(jìn)出口審計部門的基本業(yè)務(wù)能力要求

三、進(jìn)出口活動審計實施統(tǒng)籌方法

1、如何以進(jìn)出口審計目標(biāo)為核心制訂審計方案？

2、審計方案與審計實施計劃的側(cè)重點

3、如何合理規(guī)劃內(nèi)部審計時間計劃？

4、如何規(guī)劃多業(yè)務(wù)類型下的審計側(cè)重點？

5、進(jìn)出口審計的抽樣方法運用

6、審計實施后的底稿編制要求與記錄管理

7、審計報告的編制一般要求

8、審計問題的改善與結(jié)案閉環(huán)

四、進(jìn)出口通關(guān)合規(guī)管控要求與審計方法

1、進(jìn)出口通關(guān)申報的基本規(guī)范要求

2、報關(guān)單中涉稅要素與非涉稅要素的申報要求

3、進(jìn)出口通關(guān)申報中的常見風(fēng)險

4、進(jìn)出口申報典型違規(guī)案例解析

5、報關(guān)單涉稅要素申報規(guī)范性與一致性常規(guī)審計策略

6、報關(guān)單非涉稅要素的一般審計策略

7、申報特殊關(guān)系錯誤的典型審計事例解析

8、貿(mào)易國申報錯誤的典型審計事例解析

9、進(jìn)出口申報數(shù)量的一般審計驗證方法

10、穿行測試發(fā)現(xiàn)進(jìn)口申報數(shù)量差異審計事例解析

11、進(jìn)出口申報價格一致性一般驗證方法

12、穿行測試發(fā)現(xiàn)申報價格差異事例解析

13、進(jìn)出口申報原產(chǎn)地一致性一般驗證方法

五、進(jìn)出口特殊監(jiān)管方式合規(guī)管控要求與審計方法

1、免費貨品進(jìn)出口基本操作要求與常見風(fēng)險

2、免費貨品進(jìn)出口審計基本方法

3、免費貨品進(jìn)出口審計事例解析

4、進(jìn)出口“退運貨物”的基本操作要求與典型風(fēng)險

5、“退運貨物”管理規(guī)范性審計方法

6、“退運貨物”進(jìn)出口審計事例解析

7、“修理物品”進(jìn)出口的基本操作要求與典型風(fēng)險

8、“修理物品”管理規(guī)范性審計方法

9、“修理物品”進(jìn)出口審計事例解析

六、進(jìn)出口涉及價格申報規(guī)范要求與審計方法

1、進(jìn)出口貨物價格申報規(guī)范要求

2、進(jìn)出口申報價格錯誤典型違規(guī)案例解析

3、如何組織進(jìn)出口貨物申報價格的有效審計？

4、關(guān)聯(lián)交易價格異常審計案例剖析與審計方法解析

5、成交方式與運保費申報基本規(guī)范要求

6、成交方式申報錯誤典型違規(guī)案例解析

7、如何組織對申報運保費的有效審計？

8、成交方式錯報審計案例與審計方法解析

9、運保費漏報審計案例剖析與審計方法解析

七、進(jìn)出口商品歸類申報規(guī)范要求與審計方法

1、進(jìn)出口商品稅號歸類申報規(guī)范要求

2、進(jìn)出口申報歸類錯誤典型違規(guī)案例解析

3、如何組織對申報商品申報要素、歸類準(zhǔn)確性的有效審計？

4、商品申報要素與稅號歸類審計方法

5、商品申報要素錯誤審計案例剖析與審計方法解析

6、商品稅號申報錯誤審計案例剖析與審計方法解析

八、“非貿(mào)付匯”合規(guī)控制要求與審計實施方法

1、非貿(mào)付匯涉及進(jìn)口應(yīng)稅范圍簡析

2、非貿(mào)付匯涉及漏稅典型違規(guī)案例解析

3、年度審計中如何對“非貿(mào)付匯”實施審計？

4、非貿(mào)付匯中應(yīng)稅“協(xié)助費用”審計案例解析

5、模具設(shè)計費、研發(fā)費用漏報審計案例剖析與審計方法解析

6、特許權(quán)使用費的基本概念與合規(guī)管理要求

7、如何組織對特許權(quán)使用費實施審計？

8、應(yīng)稅特許權(quán)使用費漏報審計案例剖析與審計方法解析

九、進(jìn)出口涉檢驗檢疫合規(guī)控制要求與審計實施方法

1、進(jìn)出口業(yè)務(wù)涉及檢驗、檢疫的基本管理規(guī)范

2、進(jìn)口貨物涉及檢驗問題典型違規(guī)案例解析

3、進(jìn)出口涉法檢業(yè)務(wù)的一般審計方法

4、涉及3C商品進(jìn)出口管理規(guī)范性審計方法

5、涉及舊機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口管理規(guī)范審計方法

十、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)合規(guī)控制要求與審計實施方法

1、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的主要業(yè)務(wù)類型有哪些

2、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)總的管控要求

3、常見的加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)違規(guī)風(fēng)險有幾大類

4、是否具備加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的作業(yè)程序文件

5、對于加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)的作業(yè)程序一般審查要求

6、倉庫日常對于保稅貨物的合規(guī)管理要求

7、保稅貨物倉儲管理風(fēng)險審核內(nèi)容

8、常見的保稅貨物倉儲管理典型風(fēng)險案例解析

9、海關(guān)對于加工貿(mào)易單損耗的合規(guī)管理要求

1）單損耗的基本概念及核算關(guān)系

2）單損耗的申報環(huán)節(jié)與注意事項

10、如何對加工貿(mào)易單損耗開展有效性審計

11、加工貿(mào)易單損耗申報錯誤的典型風(fēng)險案例解析

12、海關(guān)對于保稅貨物內(nèi)銷補(bǔ)稅作業(yè)的合規(guī)管理要求

13、如何對保稅內(nèi)銷補(bǔ)稅業(yè)務(wù)開展有效性審計？

14、保稅內(nèi)銷業(yè)務(wù)違規(guī)處置的典型風(fēng)險案例解析

15、海關(guān)對于深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)合規(guī)管理要求

16、如何對深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)開展有效性審計？

17、外發(fā)加工業(yè)務(wù)的合規(guī)管理與作業(yè)要求

1）外發(fā)加工業(yè)務(wù)的政策解析

2）外發(fā)加工業(yè)務(wù)實際操作中如何做到合規(guī)管理

3）外發(fā)加工業(yè)務(wù)存在的海關(guān)違規(guī)風(fēng)險

18、如何對外發(fā)加工業(yè)務(wù)開展有效性審計？

19、外發(fā)加工業(yè)務(wù)處罰案例分享與剖析

20、外租倉庫/廠房備案合規(guī)管理要求

21、如何對外租倉庫/廠房備案作業(yè)開展有效性審計？

22、外租倉庫/廠房備案業(yè)務(wù)違規(guī)處罰的案例分享