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刑事行政法律風險防范培訓

課程收獲
1、了解我國現(xiàn)行法律關于企業(yè)所涉刑事法律風險的基本規(guī)定和具體實踐；
2、初步掌握對企業(yè)刑事法律風險的評估和定性方法；
3、運用所學知識，協(xié)助企業(yè)制定符合本企業(yè)特點的刑事法律風險防范方案，提高企業(yè)全員法律風險防范意識。
課程特色
1、運用大量真實的司法案例，結合課堂問答等多種互動模式，協(xié)助學員全面梳理所在企業(yè)可能的刑事法律風險；
2、現(xiàn)場解答學員就相關法律風險的定性和評估，向學員就所在企業(yè)制定相關刑事法律風險防范措施和方案提出有針對性的建議。

課程大綱
一、認知你的企業(yè)
1、法人和非法人組織
2、股權結構、公司章程、議事規(guī)則、公司治理機關及其權力邊界
3、合伙協(xié)議、GP和LP的權利義務
二、三大法律風險
1、刑事法律風險
2、行政法律風險
3、民事法律風險
三、單位犯罪
1、直接負責的主管人員
2、其他直接責任人員

四、刑事法律風險
1、人員治理中的刑事法律風險
（1）侵占：職務侵占、貪污
（2）挪用：挪用資金、挪用公款
（3）賄賂：非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄；個人受賄、斡旋受賄、單位受賄、個人行賄、個人向單位行賄、單位向單位行賄、單位向國家工作人員行賄、介紹賄賂
（4）背信：背信損害上市公司利益、非法經營同類營業(yè)、為親友非法牟利
（5）失職和瓜分：失職/濫用職權、簽訂履行合同失職被騙、徇私舞弊低價折股/出售國有資產、私分國有資產
案例分析和討論
2、財務管理中的刑事法律風險
（1）繳稅類刑事法律風險：逃稅、抗稅、逃避追繳欠稅、騙取出口退稅
（2）發(fā)票類刑事法律風險：虛開增值稅發(fā)票、費發(fā)出售發(fā)票
（3）財會管理類和財務運作類刑事法律風險：逃匯、騙購外匯、洗錢等
案例分析和討論
3、融資業(yè)務中的刑事法律風險
（1）集資詐騙、非法吸引公眾存款
（2）貸款融資中刑事法律風險：貸款詐騙、騙取貸款、高利轉貸
（3）證券融資中的刑事法律風險：欺詐發(fā)行、內幕交易、操縱證券市場
案例分析和討論

4、市場運作中的刑事法律風險
（1）合同類刑事法律風險：合同詐騙、簽訂履行合同失職被騙
（2）宣傳類刑事法律風險：虛假廣告、損害商業(yè)信譽、商品聲譽
（3）經營類刑事法律風險：合同詐騙、非法經營、強迫交易、串通投標
案例分析和討論
5、質量管理和涉及公共安全類刑事法律風險
（1）生產銷售偽劣產品、偽劣醫(yī)藥產品、偽劣、有毒、有害食品、偽劣工業(yè)品、偽劣農業(yè)生產資料、偽劣化妝品
（2）重大責任事故、重大勞動安全事故、大型群眾性活動重大安全事故、工程重大安全事故、教育設施重大安全事故、消防責任事故
（3）強令違章冒險作業(yè)、危險物品肇事
6、知識產權管理中的刑事法律風險
（1）假冒注冊商標、專利,；銷售假冒注冊商標商品；非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識
（2）侵犯著作權、銷售侵權復制品、侵犯商業(yè)秘密
7、環(huán)境資源類刑事法律風險
（1）污染環(huán)境
（2）擅自進口/非法處置進口固廢
（3）非法占用農地、非法/破壞性采礦
案例分析和討論
五、刑事法律風險防范

專家簡介
廣東省法學會法律風險管理研究會副會長  陳軍
實戰(zhàn)經驗
先后為政府部門、大型國有企業(yè)、上市公司和外資企業(yè)提供常年法律顧問和訴訟及非訴訟專項法律服務，成功代理過多起涉及公司、金融、房地產、合同等領域的重大案件，代理過近十起由最高人民法院審理的民商事案件；曾參與政府制定各項規(guī)章、規(guī)范性文件等立法工作項目，為政府機關、大型企業(yè)等進行過多次法律培訓，在政府法律服務、國有資產管理、合同法、公司法、房地產法、法律風險管理等多個法律服務領域有著非常豐富的理論和實踐經驗。現(xiàn)為廣州仲裁委員會仲裁員、中華全國律師協(xié)會經濟業(yè)務委員會委員、破產清算業(yè)務委員會委員、廣東省法學會法律風險管理研究會副會長，擔任廣州市國資委派駐廣州廣日集團有限公司外部董事。
專業(yè)背景
畢業(yè)于華東政法大學和西南政法大學，經濟法學碩士，曾任法官；
獲頒廣州市十佳律師榮譽稱號。
授課特點
以案例教學為主。
主講課程
企業(yè)管理層刑事法律風險防范。
服務客戶
廣州市發(fā)改委、廣州市國資委、廣州市質監(jiān)局、廣汽集團、廣州萬力集團、廣州電氣裝備集團、雅居樂地產、金融街控股、敏捷地產、恒基兆業(yè)、中油BP、聯(lián)合利華、東亞銀行……

刑事行政法律風險防范培訓