欧美乱大交av_美女视频黄免费看_国产情久久久久久一区二区三_国产av一区二区久久_欧美日韩av久久久_久久精品国产亚洲av久试看 _日韩高清影院_大陆国产av

全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄](méi) [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
銀行對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算操作法律風(fēng)險(xiǎn)防范
發(fā)布時(shí)間:2025-02-26 11:02:22
 
講師:楊炯 瀏覽次數(shù):12

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員

培訓(xùn)講師:楊炯    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

<培訓(xùn)對(duì)象>
營(yíng)運(yùn)條線、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人和柜員等

<課程大綱>
第一部分  柜面業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
一、單位存款業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、帳戶(hù)管理法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
2、現(xiàn)金管理法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、單位存款的變更、掛失及查詢(xún)法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、單位存款的查詢(xún)、凍結(jié)、扣劃法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
5、單位存款收付法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
二、單位結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例
2、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)解析
3、結(jié)算業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)解決方案
三、單位中間業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、代理收付款中的法律風(fēng)險(xiǎn)與案例
2、代理保險(xiǎn)中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、代繳稅款中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、存款證明中的法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
四、銀行卡業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)案例
2、 銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析及解決方案
五、理財(cái)業(yè)務(wù)中的法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、銷(xiāo)售不當(dāng)法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
2、風(fēng)險(xiǎn)提示法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、產(chǎn)品設(shè)計(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、產(chǎn)品宣傳法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
六、反洗錢(qián)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
1、客戶(hù)身份識(shí)別法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
2、交易記錄保存法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
3、大額和可疑交易報(bào)告法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
4、反洗錢(qián)客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分法律風(fēng)險(xiǎn)案例與解析
七、臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)及其產(chǎn)生的原因
(一)臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
(二)產(chǎn)生臨柜業(yè)務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)的原因及防范

第二部分  票據(jù)法律風(fēng)險(xiǎn)防范
一、票據(jù)業(yè)務(wù)必備基礎(chǔ)
1、 票據(jù)概念
2、 票據(jù)種類(lèi)
3、 票據(jù)行為
4、 票據(jù)喪失
5、 票據(jù)特性
二、票據(jù)業(yè)務(wù)核算規(guī)范
1、 基本處理規(guī)定
2、 重點(diǎn)審核內(nèi)容
3、 困惑問(wèn)題解答
4、 瑕疵票據(jù)診斷
(1)微小瑕疵票據(jù)
(2)一般瑕疵票據(jù)
(3)重大瑕疵票據(jù)
(4)不合格票據(jù)
5、票據(jù)防偽鑒別
三、票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀
1、 票據(jù)詐騙風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)
2、 票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)
3、 票據(jù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因
4、 票據(jù)欺詐風(fēng)險(xiǎn)新特點(diǎn)
四、票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)
1、 開(kāi)戶(hù)
2、 掛失
3、 凍結(jié)
4、 扣劃
5、 郵寄
6、 保管
7、 反洗錢(qián)
五、票據(jù)業(yè)務(wù)檢查分析
1、 創(chuàng)新檢查方法
2、 突出檢查重點(diǎn)
3、 篩選被查機(jī)構(gòu)
4、 靈活檢查方式
5、 典型案例分析

結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/318440.html

已開(kāi)課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:銀行對(duì)公賬戶(hù)結(jié)算操作法律風(fēng)險(xiǎn)防范

    單位名稱(chēng):

  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
  • 手機(jī)號(hào)碼:
  • 座機(jī)電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開(kāi)票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開(kāi)戶(hù)名:上海投智企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司
開(kāi)戶(hù)行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
楊炯
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢(xún)式培訓(xùn)

盱眙县| 隆尧县| 巩义市| 河南省| 嘉定区| 临漳县| 织金县| 故城县| 西贡区| 肃宁县| 云和县| 盱眙县| 福安市| 樟树市| 文登市| 明光市| 玉山县| 朝阳市| 关岭| 谢通门县| 贵德县| 平武县| 大丰市| 邯郸市| 四川省| 武川县| 习水县| 安远县| 神木县| 丹东市| 枝江市| 轮台县| 普陀区| 隆回县| 镇坪县| 旬阳县| 榆林市| 社旗县| 涟水县| 崇文区| 洛浦县|