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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
反洗錢制裁與合規(guī)
 
講師:周思聞 瀏覽次數(shù):30

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:周思聞    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

反洗錢制裁培訓(xùn)

【課程背景】
隨著《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案)》面向社會公眾征求意見到2024年11月,*反洗錢法頒布,反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢,幫助金融機構(gòu)高級管理人員和基層員工熟悉反洗錢工作的*進(jìn)展與監(jiān)管動向,同時進(jìn)一步提高機構(gòu)專業(yè)人員的反洗錢實務(wù)技能,增強反洗錢工作的合規(guī)性和有效性。

【課程收益】
了解制裁的含義
掌握反洗錢合規(guī)的要點
了解洗錢、反洗錢基礎(chǔ)知識點
了解法律、監(jiān)管政策和反洗錢風(fēng)險的要求
了解反洗錢模型建立方法論和建模思路

【課程對象】適合金融機構(gòu)內(nèi)部員工,包括反洗錢專崗人員和其他條線業(yè)務(wù)人員

【課程大綱】
第一講:反洗錢制裁含義
一、國際制裁
案例:中國被制裁的企業(yè)——中興通訊、華為
1、法律體系
2、監(jiān)管體系
3、金融體系
二、國內(nèi)監(jiān)管
1、FTAF反洗錢國際評估
2、反洗錢監(jiān)管趨勢
3.《新反洗錢法》對監(jiān)管要求的分析
三、制裁五大要素
4、合規(guī)政策與程序
5、風(fēng)險評估與管理
6、合規(guī)培訓(xùn)與宣傳
7、監(jiān)控與報告機制持
8、續(xù)改進(jìn)與審查

第二講:反洗錢合規(guī)管理
一、反洗錢合規(guī)管理架構(gòu)
1、反洗錢合規(guī)管理制度“四要素”
2、反洗錢“三道防線”
二、反洗錢業(yè)務(wù)合規(guī)要點
1、資料保存合規(guī)要點(保密、時限)
2、客戶盡職調(diào)查合規(guī)要點(及時、準(zhǔn)確、盡職盡責(zé))
3、身份不明客戶合規(guī)要點(識別、要求、處罰)
4、大額可疑交易報告合規(guī)要點(數(shù)據(jù)質(zhì)量、及時、合理)
5、名單監(jiān)控與保密義務(wù)合規(guī)要點
三、迎檢流程
1、迎檢重點工作
2、迎檢配合
四、反洗錢自查建議
1、檢查要素
2、整改方法
3、實施流程

反洗錢制裁培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://szsxbj.com/gkk_detail/313778.html

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    參加課程:反洗錢制裁與合規(guī)

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周思聞
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