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反賄賂管理體系公開課

培訓對象：
董事會成員、監(jiān)事會成員、高級管理人員、首席反賄賂官、部門主管、項目主管、法務、內(nèi)控、財務、審計。

課程背景：
企業(yè)及其員工行使商業(yè)賄賂以獲得市場機會為各國法律法規(guī)所禁止，嚴重情節(jié)要承擔刑事責任。賄賂破壞了公平的市場競爭，破壞企業(yè)良好治理，從而引發(fā)道德和社會問題。為幫助組織有效預防商業(yè)賄賂行為，國際標準化組織于 2016年10月15日發(fā)布了 ISO 37001《反賄賂管理體系-要求及使用指南》標準。該標準明確了建立、實施、評價和改進反賄賂管理體系的要求，并提供了指南。

課程目標：
一、熟練應用ISO37001：2016反賄賂管理體系標準，建立符合ISO37001要求的管理體系；
二、幫助企業(yè)實現(xiàn)各種管理體系的一體化，并獲得內(nèi)審員證書。

課程大綱：
第一部分：ISO37001標準
案例分析和討論（I）：商業(yè)賄賂導致企業(yè)聲譽受損
一、ISO37001標準的背景和意義
二、ISO37001屬性、目的、內(nèi)容和用途
三、ISO37001標準和其他國際標準的關系（如ISO37301、ISO9001）
四、ISO37001適用范圍
五、術語和定義
1、組織有關術語和定義：組織、相關方、最高管理者、治理機構、反賄賂職能團隊
2、績效有關術語和定義：風險、目標、方針、績效、利益沖突、盡職調(diào)查
3、人員有關術語和定義：員工、合作伙伴、公職人員、第三方
4、審核有關術語和定義：審核類型、審核準則、審核發(fā)現(xiàn)、審核結論、審核方案和計劃
六、反賄賂管理原則
七、ISO37001反賄賂管理體系標準結構
1、范圍
2、規(guī)范性引用文件
3、術語和定義
4、組織環(huán)境
5、領導作用
6、策劃
7、支持
8、運行
9、績效評價
10、改進
附錄A 使用指南
八、ISO37001反賄賂管理體系標準內(nèi)容
4、組織環(huán)境
理解組織及其環(huán)境；理解相關方的需求和期望；確定反賄賂管理體系的范圍；反賄賂管理體系；反賄賂風險評估。
案例分析和討論（II）：反賄賂管理適應組織環(huán)境
5、領導作用
領導作用和承諾；反賄賂方針；崗位、職責和權限。
6、策劃
應對風險和機會的措施；反賄賂目標及其實現(xiàn)的策劃。
7、支持
資源；能力；意識和培訓；溝通；文件化信息。
8、運行
運行的策劃和控制；盡職調(diào)查；財務控制；非財務控制；相關方實施發(fā)賄賂控制措施；反賄賂承諾；禮物、招待、捐贈和類似好處；反賄賂控制措施不足的管理；提出疑慮；賄賂調(diào)查和處理。
案例分析和討論（III）：建立反賄賂管理過程
9、績效評價
監(jiān)視、測量、分析和評價；內(nèi)部審核；管理評審（最高管理者、治理機構）、職能部門評審。
10、改進
持續(xù)改進；不符合與糾正

第二部分：反賄賂風險篩查和評估及救濟
1、反賄賂風險篩查和評估方法
2、反賄賂風險防范措施制定和實施
3、重點領域的反賄賂風險篩查和評估
1)采購階段
2)銷售階段
3)公共關系
4)投融資體系
5)企業(yè)用工
4、違規(guī)處罰或救濟
1)內(nèi)部調(diào)查（員工和管理者違規(guī)）
2)申訴和復議（企業(yè)違規(guī)）
3)刑事控告（員工和管理者違規(guī)）
4)刑事反賄賂不起訴（員工和管理者違規(guī)）

第三部分：內(nèi)部審核程序和實施
1、審核原則和程序
2、審核要點及注意事項
3、內(nèi)審方案、內(nèi)審計劃和檢查表的編寫
案例分析和討論（IV）：編寫檢查表
4、首次會議與注意事項
5、現(xiàn)場審核基本技巧違規(guī)事項報告與末次會議
案例分析和討論（V）：編寫違規(guī)報告
6、審核報告編寫與驗證

第四部分：反賄賂管理體系的建立和實施
1、反賄賂管理體系建立策略和步驟
2、反賄賂管理與合規(guī)管理等一體化實施
3、反賄賂管理體系內(nèi)審和認證審核
案例分析和討論（VI）：管理體系一體化

第五部分：分組練習

講師介紹：
李老師
綜合資質(zhì)：
中級注冊安全工程師（化工安全）
國家專職執(zhí)業(yè)律師
精通英語和德語
工作經(jīng)驗綜述：
自1993年起，在建設工程、化學品和汽車等行業(yè)從事環(huán)境和安全、投資項目管理、企業(yè)合規(guī)以及政府關系等工作；
曾就職于中石化寧波工程公司【國企】、瓦克化學（中國）有限公司【德企】、賽默飛世爾科技（中國）有限公司【美企】。
EHS優(yōu)勢：
15+年以上歐美企業(yè)EHS部門經(jīng)理/總監(jiān)和8+年EHS咨詢、審核和培訓經(jīng)驗；

反賄賂管理體系公開課