《銀行銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理與案件防控》
講師：艾靜 瀏覽次數(shù)：2547
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師：艾靜
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程
課程對象：金融機(jī)構(gòu)、銀行銀行卡業(yè)務(wù)相關(guān)從業(yè)人員
課程大綱：
一、銀行案件與操作風(fēng)險防控
1、什么是銀行案件？
2、銀行案件的分類
3、銀行案件與操作風(fēng)險的關(guān)系
二、發(fā)卡環(huán)節(jié)
1、借記卡
1) 風(fēng)險點(diǎn)1：個人代理開戶風(fēng)險
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點(diǎn)2：柜面?zhèn)蚊伴_卡
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點(diǎn)3：批量代理開卡風(fēng)險
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
4) 風(fēng)險點(diǎn)4：自助發(fā)卡機(jī)開卡風(fēng)險
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
5) 風(fēng)險點(diǎn)5：空白銀行卡保管不當(dāng)風(fēng)險
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2、信用卡
1) 風(fēng)險點(diǎn)1：線上虛假申請
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
2) 風(fēng)險點(diǎn)2：線下虛假申請
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
3) 風(fēng)險點(diǎn)3：過度授信
① 風(fēng)險點(diǎn)描述
② 風(fēng)險案例
③ 銀行風(fēng)險防范措施
三、用卡環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險點(diǎn)1：冒名掛失
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2、風(fēng)險點(diǎn)2：偽卡欺詐
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3、風(fēng)險點(diǎn)3：自助設(shè)備欺詐
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4、風(fēng)險點(diǎn)4：電信詐騙
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5、風(fēng)險點(diǎn)5：不規(guī)范催收
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
6、風(fēng)險點(diǎn)6：睡眠借記卡盜用風(fēng)險
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
四、收單環(huán)節(jié)
1、風(fēng)險點(diǎn)1：利用預(yù)授權(quán)規(guī)則套現(xiàn)
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
2、風(fēng)險點(diǎn)2：特約商戶利用POS機(jī)進(jìn)行違規(guī)活動
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
3、風(fēng)險點(diǎn)3：虛假汽車分期
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
4、風(fēng)險點(diǎn)4：利用溢繳款實(shí)施積分套利
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
5、風(fēng)險點(diǎn)5：代理投訴
1）風(fēng)險點(diǎn)描述
2）風(fēng)險案例
3）銀行風(fēng)險防范措施
銀行卡業(yè)務(wù)風(fēng)險管理課程
轉(zhuǎn)載：http://szsxbj.com/gkk_detail/295981.html
已開課時間Have start time
- 艾靜
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