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企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課綱

課程背景
    從04年SOX法案誕生到如今內(nèi)控建設(shè)如火如荼，10年的時(shí)間讓中國企業(yè)經(jīng)歷了內(nèi)控從無到有，從困惑到相對成熟，一定程度上幫助企業(yè)提高了風(fēng)險(xiǎn)管理能力。然而，無數(shù)企業(yè)轟轟烈烈的開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作后，留下僅僅是一疊疊內(nèi)控手冊，并沒有將內(nèi)控融入日常運(yùn)營中去，內(nèi)控工作困難重重。
*公司已經(jīng)有了規(guī)章制度，建內(nèi)控還有必要嗎？內(nèi)控的核心價(jià)值在哪里？
*花大力氣建設(shè)內(nèi)部控制手冊被大家遺忘在企業(yè)的角落，內(nèi)控工作如何做到實(shí)處？
*風(fēng)險(xiǎn)管理的知識基本都知道了，但有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系該如何搭建？
*控制聽起來就像是個(gè)枷鎖，大家都不愿意用，如何幫助業(yè)務(wù)部門接受內(nèi)控？
*內(nèi)控好像什么都管，但結(jié)果什么都沒管住，風(fēng)險(xiǎn)管理如何才能貫穿于業(yè)務(wù)始終？
*內(nèi)控一定是增加業(yè)務(wù)流程的負(fù)擔(dān)嗎？流程簡化和管理效率提升怎么做？
    隨著公司面臨的外部環(huán)境不斷變化，全球性“風(fēng)險(xiǎn)社會的到來”以及業(yè)務(wù)發(fā)展的飛速，以風(fēng)險(xiǎn)管理為核心的內(nèi)控體系建設(shè)尤為重要。在“風(fēng)控2.0時(shí)代”，企業(yè)需要從提升管理、創(chuàng)造價(jià)值出發(fā)，將內(nèi)部控制嵌入運(yùn)營流程之中，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理常態(tài)化、前端化，進(jìn)一步優(yōu)化流程效率，最終達(dá)到推動戰(zhàn)略落地、提升業(yè)務(wù)績效的目標(biāo)。

課程收益
解決企業(yè)在風(fēng)控體系建設(shè)的過程中，做正確的事，正確的做事
*國際國內(nèi)視野：深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價(jià)值取向
*項(xiàng)目實(shí)務(wù)指導(dǎo)：收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施
*流程優(yōu)化完善：學(xué)會排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程
*內(nèi)控價(jià)值提升：掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)到降本增效的目標(biāo)

課程大綱

框架篇：把握內(nèi)控密碼，開啟風(fēng)險(xiǎn)管理之門
一、內(nèi)控概述與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)框架
*內(nèi)控的前世今生及風(fēng)險(xiǎn)管理思維
*內(nèi)部控制逐步走向全面風(fēng)險(xiǎn)管理
*COSO“IC-IF框架”與“ERM框架”的全面解讀
*2013年COSO新框架重大變化與啟發(fā)
*薩班斯法案的重大影響及適當(dāng)借鑒
案例分析：內(nèi)控失效給企業(yè)帶來巨大災(zāi)難的案例
二、以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的內(nèi)控實(shí)施的支撐平臺
*我國內(nèi)控存在的常見問題解析
-公司治理結(jié)構(gòu)不完善導(dǎo)致內(nèi)控先天缺陷
-缺乏事前風(fēng)險(xiǎn)評估、管理程序
-流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)限設(shè)置模糊
*全面風(fēng)險(xiǎn)管理文化的打造
*把握內(nèi)部控制的實(shí)質(zhì)--風(fēng)險(xiǎn)管理
*內(nèi)部控制執(zhí)行的實(shí)戰(zhàn)技能
*構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的三道防線
*內(nèi)部控制規(guī)范應(yīng)用指引在實(shí)務(wù)工作中的具體應(yīng)用
案例分析：在重點(diǎn)業(yè)務(wù)中，關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和具體控制措施案例

實(shí)施篇：運(yùn)籌帷幄，融入業(yè)務(wù)才能管理風(fēng)險(xiǎn)
三、高效推進(jìn)，內(nèi)控項(xiàng)目實(shí)施指南
*內(nèi)控體系建立總體路線圖
-內(nèi)控建立三部曲
-內(nèi)控項(xiàng)目管理的重點(diǎn)和方法論
*內(nèi)控項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)分工
互動討論：企業(yè)需要建立專門的“風(fēng)險(xiǎn)控制部門”嗎？
*自上而下，內(nèi)控工作的高效推進(jìn)
*自下而上，全員風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向的內(nèi)控建設(shè)
*突破內(nèi)控體系建設(shè)過程中的障礙
-體系建設(shè)中的人的因素
-跨部門溝通、協(xié)調(diào)機(jī)制的建立
-集團(tuán)性公司內(nèi)控建設(shè)的戰(zhàn)略協(xié)同
四、業(yè)務(wù)融合，基于風(fēng)險(xiǎn)整合的流程標(biāo)準(zhǔn)化
*目標(biāo)管理：從戰(zhàn)略出發(fā)，確定業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
*風(fēng)險(xiǎn)評估：風(fēng)險(xiǎn)識別工具應(yīng)用
-企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫的建立
-風(fēng)險(xiǎn)地圖及風(fēng)險(xiǎn)控制模型
案例分析：風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)評估的實(shí)戰(zhàn)案例
*內(nèi)控測試：建立過程中的測試方法
-流程設(shè)計(jì)有效性評估
-業(yè)務(wù)運(yùn)行有效性評估
-內(nèi)控缺陷的記錄和認(rèn)定
*基于風(fēng)險(xiǎn)整合的內(nèi)控手冊的編制與執(zhí)行
-流程設(shè)計(jì)，站在全局角度整合資源
-與業(yè)務(wù)部門溝通設(shè)計(jì)流程整改方案
-控制流程試運(yùn)行和跟蹤缺陷整改
-防止制度文本與實(shí)際操作脫節(jié)
*智能控制：風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及風(fēng)險(xiǎn)解決方案
實(shí)戰(zhàn)演練：從內(nèi)控測試到流程優(yōu)化完善的案例

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課綱