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企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控

課程背景：
近日，部分省市建立了自己的大數(shù)據(jù)平臺(tái)，目標(biāo)是通過(guò)數(shù)據(jù)平臺(tái)支撐，用人工智能分析，用數(shù)字說(shuō)話，用模型及圖表展示企業(yè)發(fā)票全生命周期、全流程業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)稅收風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。一張張?jiān)鲋刀惏l(fā)票蘊(yùn)含的購(gòu)銷(xiāo)信息匯成稅收大數(shù)據(jù)“海洋”，稅務(wù)機(jī)關(guān)完全可以在非接觸模式下，通過(guò)人工智能，以自建大數(shù)據(jù)平臺(tái)的超強(qiáng)計(jì)算能力為基礎(chǔ)，對(duì)大量歷史風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)反饋的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行學(xué)習(xí)、建模、掃描，成功針對(duì)“虛假注冊(cè)”、“虛開(kāi)發(fā)票”及“實(shí)名辦稅自然人異常行為”等稅收風(fēng)險(xiǎn)精準(zhǔn)畫(huà)像。當(dāng)下，不僅僅是稅務(wù)方面，還有“非稅”業(yè)務(wù)，不只是增值稅專(zhuān)用發(fā)票，還有增值稅普通發(fā)票，對(duì)業(yè)務(wù)更全面的監(jiān)控已經(jīng)開(kāi)始了！只要你在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了信息登記，企業(yè)投資、融資、購(gòu)銷(xiāo)及諸多業(yè)務(wù)情形如何進(jìn)行發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范？取得異常憑證該如何處理？取得虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票如何通過(guò)票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票？“三流一致”如何掌握？如何精準(zhǔn)把控企業(yè)所得稅稅前扣除憑證？如何把握電子發(fā)票推行的機(jī)遇和挑戰(zhàn)？

課程收益：
1、電子專(zhuān)票擴(kuò)圍企業(yè)應(yīng)對(duì)模式，掌握電子歸檔要求等熱點(diǎn)實(shí)務(wù)。
2、企業(yè)購(gòu)銷(xiāo)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)比如機(jī)械設(shè)備采購(gòu)合同簽訂技巧，合同收、付款條款與涉稅業(yè)務(wù)的勾稽關(guān)系，“稅后金額”合同簽訂有何技巧等合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
3、企業(yè)投融資環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)如何管控
4、企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)比如資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控，企業(yè)支付違約金、享受稅收優(yōu)惠涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

課程時(shí)間：1-2天，6小時(shí)/天。

課程對(duì)象：企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)（審計(jì)）經(jīng)理及財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)人員等

課程方式：講師講授、案例分析、討論提問(wèn)、互動(dòng)點(diǎn)評(píng)、課程總結(jié)

課程大綱
第一模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)全流程合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控新思維
1、數(shù)字稅收下企業(yè)云畫(huà)像與虛開(kāi)發(fā)票稅收案例分析
2、電票擴(kuò)圍下企業(yè)發(fā)票抵賬庫(kù)與涉稅憑證風(fēng)險(xiǎn)
3、大數(shù)據(jù)對(duì)合同、發(fā)票證據(jù)鏈完整的判斷規(guī)則

第二模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)投資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
1、直接投資
2、合伙企業(yè)合伙人的所得稅問(wèn)題

第三模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)融資業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
1、金融機(jī)構(gòu)融資
2、非金融機(jī)構(gòu)融資
3、發(fā)行債券

第四模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
一、采購(gòu)環(huán)節(jié)不同取票場(chǎng)景合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
1、增值稅專(zhuān)用發(fā)票： 
2、機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售統(tǒng)一發(fā)票
3、農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票，收購(gòu)免稅農(nóng)產(chǎn)品
4、農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票 免稅農(nóng)產(chǎn)品 
5、海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū) （公告2017年第3號(hào)） 
6、完稅憑證
7、道路通行費(fèi)發(fā)票
8、增值稅電子普通發(fā)票
二、采購(gòu)環(huán)節(jié)取票重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控
1、取得異常憑證該如何處理呢？
2.“三流一致”如何掌握？
3、如何通過(guò)票據(jù)證據(jù)鏈定位虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?

第五模塊  數(shù)字稅收下企業(yè)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
一、紛紛擾擾之不同情形下增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
二、跨期租賃收入及不動(dòng)產(chǎn)出租“免租期”涉稅風(fēng)險(xiǎn)
三、取得財(cái)政補(bǔ)貼有哪些風(fēng)險(xiǎn)需要防范

第六模塊   數(shù)字稅收下企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)特殊情形涉稅處理合同、發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)管控
1、企業(yè)資產(chǎn)使用不同情形下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控
2、企業(yè)支付違約金不同情下涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控
3、企業(yè)享受稅收優(yōu)惠涉稅風(fēng)險(xiǎn)管控

結(jié)語(yǔ)：主要內(nèi)容回顧、現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑

企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)管控