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 【課程簡(jiǎn)介】
目前行業(yè)市場(chǎng)上同類課程屬于教科普及性質(zhì)，并從外審、賬務(wù)或程序角度進(jìn)行闡述的居多，本課程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)則基于企業(yè)內(nèi)部反舞弊實(shí)戰(zhàn)角度，顛覆傳統(tǒng)“唯證據(jù)”思維，由“體系機(jī)制、技術(shù)方法、案例分析、模擬演練”四個(gè)部件組成一個(gè)完整結(jié)構(gòu)，同時(shí)課程內(nèi)容為世界500強(qiáng)企業(yè)*實(shí)踐提煉而成，實(shí)用性與先進(jìn)性兼?zhèn)?，故稱“進(jìn)階版”。
【課程收益】
學(xué)會(huì)如何建立一套業(yè)績(jī)輸出最高且負(fù)面影響*的反舞弊體系機(jī)制
了解一種方法獨(dú)特及業(yè)界領(lǐng)先的舞弊調(diào)查技術(shù)
通過(guò)案例分析與模擬演練加深對(duì)概念的理解和掌握

【課程大綱】
引子：一個(gè)現(xiàn)實(shí)生活中的案例引發(fā)的思考
上篇：反舞弊體系機(jī)制的建立
一、反舞弊體系機(jī)制設(shè)計(jì)的頂層概念
1、舞弊三角理論
2、反舞弊三步走理論
3、三角理論與三步走理論的關(guān)系
二、反舞弊體系機(jī)制設(shè)計(jì)的中層邏輯
1、傳統(tǒng)反舞弊工作的難點(diǎn)與困惑
2、兩種不同思維模式下的反舞弊理念★
3、反舞弊體系機(jī)制核心邏輯的路徑推導(dǎo)★
三、反舞弊體系機(jī)制設(shè)計(jì)的底層框架
1、整體框架圖示（4+3模型）★
2、反舞弊基調(diào)的設(shè)立與維護(hù)★
3、各類接駁機(jī)制★
4、反舞弊團(tuán)隊(duì)的螺旋式業(yè)務(wù)能力提升
5、外圍資源的建設(shè)與維護(hù)
下篇：舞弊調(diào)查核心技術(shù)方法
一、舞弊調(diào)查輸入
1、調(diào)查輸入的核心：多渠道信息源管理★
2、不同渠道信息源特點(diǎn)與建設(shè)
二、舞弊調(diào)查處理
1、調(diào)查處理的核心：非公檢法機(jī)構(gòu)調(diào)查方法論★
2、靜態(tài)階段的技術(shù)要點(diǎn)
1)技術(shù)要點(diǎn)——程序
2)技術(shù)要點(diǎn)——證據(jù)
3)技術(shù)要點(diǎn)——工具★
4)技術(shù)要點(diǎn)——本質(zhì)★
3、動(dòng)態(tài)階段的技術(shù)要點(diǎn)★
1)技術(shù)要點(diǎn)——程序
2)技術(shù)要點(diǎn)——證據(jù)
3)技術(shù)要點(diǎn)——工具
4)技術(shù)要點(diǎn)——本質(zhì)
4、精彩案例賞析（一）
三、舞弊調(diào)查輸出
1、調(diào)查輸出的核心：陸?？帐巾?xiàng)目收尾★
2、陸?？帐巾?xiàng)目收尾例示
四、幾個(gè)重要事項(xiàng)
1、反舞弊三項(xiàng)根本作用★
2、反舞弊兩項(xiàng)基本原則★
3、反舞弊工作知識(shí)技能
4、反舞弊工作人員約束
五、幾個(gè)重要圖示
1、對(duì)抗對(duì)象分布圖
2、舞弊層級(jí)分布圖
3、價(jià)值線索分布圖
4、線索閉環(huán)分布圖
附篇一：案例分析
一、廟算在先，策略為王。
二、動(dòng)態(tài)階段，心理馭龍。
三、靜態(tài)階段，邏輯致勝。
四、前車之鑒，后事之師。
五、精彩案例賞析（二）
注：此部分建有來(lái)源于實(shí)踐提煉總結(jié)的舞弊調(diào)查案例庫(kù)，用于支撐上篇、下篇中相關(guān)概念的講授，根據(jù)需要在培訓(xùn)中進(jìn)行剖析講解，約半天時(shí)長(zhǎng)。
附篇二：模擬演練
注：此部分建有模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境的舞弊發(fā)生場(chǎng)景庫(kù)，用于支撐上篇、下篇中相關(guān)概念的講授，根據(jù)需要在培訓(xùn)中組織現(xiàn)場(chǎng)演練，約半天時(shí)長(zhǎng)。
結(jié)束環(huán)節(jié)：補(bǔ)充答疑
【講師簡(jiǎn)介】
張麒，男，1975年出生，擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）及國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）資質(zhì)，國(guó)家會(huì)計(jì)學(xué)統(tǒng)招本科、審計(jì)學(xué)統(tǒng)招研究生，2001年獲審計(jì)學(xué)碩士學(xué)位，一直以來(lái)對(duì)于內(nèi)部審計(jì)尤其是監(jiān)察和舞弊調(diào)查細(xì)分領(lǐng)域興趣濃厚。畢業(yè)之后入職華為公司，在華為前后從事了十余年審計(jì)監(jiān)察工作，期間有幸?guī)煆母笨偛帽R贛平先生，獲益匪淺。后在多年的審計(jì)監(jiān)察項(xiàng)目實(shí)踐基礎(chǔ)上，結(jié)合華為顧問IBM舞弊調(diào)查流程、華為外請(qǐng)公檢法機(jī)構(gòu)經(jīng)驗(yàn)介紹、華為內(nèi)部調(diào)查團(tuán)隊(duì)近百起調(diào)查案例，創(chuàng)新性提出“非公檢法機(jī)構(gòu)調(diào)查方法論”。隨后在多家大型企業(yè)擔(dān)任審計(jì)監(jiān)察負(fù)責(zé)人（最高職位為審計(jì)副總裁）期間，將上述方法論全盤應(yīng)用于實(shí)踐，成果卓著、建樹頗豐。該方法有別于傳統(tǒng)反舞弊工作開展思路，業(yè)績(jī)輸出最高、負(fù)面影響*。目前正在將此方法論通過(guò)培訓(xùn)形式推廣普及到有此工作需要的企業(yè)，并擔(dān)任上市公司內(nèi)控顧問，后續(xù)將致力于創(chuàng)建一只第三方舞弊調(diào)查團(tuán)隊(duì)或輔導(dǎo)咨詢團(tuán)隊(duì)，服務(wù)于眾多無(wú)反舞弊機(jī)構(gòu)但有反舞弊需求的企業(yè)。