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反電信詐騙培訓【課程背景】近年來，全國電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢非常嚴峻，犯罪分子利用出租、出借及販賣銀行卡從事洗錢等非法活動。為打擊犯罪分子的囂張氣焰，中國人民銀行加強了對賬戶違規(guī)行為的問責力度，2020
反洗錢監(jiān)測培訓【課程背景】2006年通過FATF初步評估至今，中國依法開展打擊洗錢工作已有18年。期間，中國從成為FATF正式成員，到逐步完成第二輪至第四輪反洗錢互評估；反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)等相繼出臺
反洗錢履職培訓【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人
反洗錢制裁培訓【課程背景】隨著《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案）》面向社會公眾征求意見到2024年11月，*反洗錢法頒布，反洗錢工作開展從監(jiān)管、要求到管理、實施都有了新的形勢，幫助金融機構(gòu)高級管理人
客戶盡職調(diào)查培訓【課程背景】銀行在貸款、投資和資產(chǎn)管理等業(yè)務中，需要對客戶和項目進行嚴格的風險評估。盡職調(diào)查能夠幫助銀行人員識別潛在的風險點，從而做出更合理的信貸決策。銀行業(yè)務受到嚴格的監(jiān)管，盡職調(diào)查