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風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程班

培訓(xùn)時(shí)間：2天
課程綱要：
一、內(nèi)部控制概述
1內(nèi)部控制基本理論
案例：巴林銀行倒閉案例
2內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展
3我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范

二、內(nèi)部控制基本規(guī)范
1基本規(guī)范概述
2內(nèi)部環(huán)境
案例：鄭百文內(nèi)控失敗案例
3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
4控制活動(dòng)
案例:邯鋼的內(nèi)部控制活動(dòng)
5信息與溝通
6內(nèi)部監(jiān)督
案例:亞細(xì)亞內(nèi)控失敗案例

三、內(nèi)部控制環(huán)境
1組織架構(gòu)
2發(fā)展戰(zhàn)略
3人力資源
案例：GE的人力資源管理模式
案例：Wal-Mart的人力資源管理
4企業(yè)文化
案例：松下企業(yè)文化介紹
5社會(huì)責(zé)任
6安全生產(chǎn)與產(chǎn)品質(zhì)量
7環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約
8促進(jìn)就業(yè)與員工權(quán)益保護(hù)
案例：三鹿奶粉事件折射出的企業(yè)倫理道德
案例：紫金礦業(yè)案例分析

四、資金與資產(chǎn)控制
1資金活動(dòng)控制概述
2籌資控制
3投資控制
4資金營(yíng)運(yùn)控制
案例：上市公司資金利用效率分析
案例：上市公司償債能力分析
案例：負(fù)債籌資導(dǎo)致神話破滅
案例：出納管理不善導(dǎo)致資金管理漏洞
5資產(chǎn)管理
案例：四川長(zhǎng)虹的應(yīng)收賬款管理失敗案例
案例：存貨管理案例分析
案例：固定資產(chǎn)管理案例分析
案例：無(wú)形資產(chǎn)管理案例分析
6工程項(xiàng)目控制
7立項(xiàng)與招標(biāo)控制
8造價(jià)控制
9竣工與驗(yàn)收控制

五、采購(gòu)與銷(xiāo)售控制
1采購(gòu)流程和業(yè)務(wù)評(píng)估
2采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn)管控
案例：供應(yīng)商選擇之道
3銷(xiāo)售業(yè)務(wù)控制
4銷(xiāo)售與收款控制

六、全面預(yù)算控制
1全面預(yù)算控制的失控風(fēng)險(xiǎn)
2全面預(yù)算的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)
3全面預(yù)算的編制控制
4全面預(yù)算的執(zhí)行控制
5全面預(yù)算的考核控制
案例：大亞灣核電站的預(yù)算管理控制
案例：巨人大廈案例分析

七、特殊活動(dòng)與方法控制
1合同管理的失控風(fēng)險(xiǎn)
2合同簽署的控制
3合同履行的控制
案例：合同糾紛案例分析
4擔(dān)?？刂聘攀?br /> 5擔(dān)保評(píng)估與審批控制
6擔(dān)保執(zhí)行控制
案例：擔(dān)保內(nèi)部控制案例分析
7研究與開(kāi)發(fā)控制
8業(yè)務(wù)外包概述
9外包業(yè)務(wù)流程控制
案例：運(yùn)輸業(yè)務(wù)外包案例分析

八、信息與溝通
1信息系統(tǒng)控制概述
2信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)
3內(nèi)部信息傳遞控制
4內(nèi)部報(bào)告形成控制
5內(nèi)部報(bào)告使用控制
案例：企業(yè)成功源于溝通
6財(cái)務(wù)報(bào)告控制概述
7財(cái)務(wù)報(bào)告失控風(fēng)險(xiǎn)
8財(cái)務(wù)報(bào)告的編制控制
9財(cái)務(wù)報(bào)告的對(duì)外提供控制
10財(cái)務(wù)報(bào)告的使用控制分析
案例：藍(lán)田股份案例分析

九、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)
1內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的目的和意義
2內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容
3內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的程序
4內(nèi)部控制缺陷的認(rèn)定及處理
5內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告
案例：內(nèi)部控制測(cè)試案例分析

十、內(nèi)部控制審計(jì)
1內(nèi)部控制審計(jì)的含義和目的
2注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任
3審計(jì)工作計(jì)劃和實(shí)施
4評(píng)價(jià)控制缺陷
5出具審計(jì)報(bào)告
案例：內(nèi)部控制審核報(bào)告案例分析

十一、風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理概述
1風(fēng)險(xiǎn)的含義和構(gòu)成
2風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
3風(fēng)險(xiǎn)管理及其過(guò)程
4風(fēng)險(xiǎn)管理的局限性
案例：國(guó)美控制權(quán)爭(zhēng)奪案例分析
案例：三鹿集團(tuán)敗于風(fēng)險(xiǎn)管理失控
5風(fēng)險(xiǎn)管理的影響因素與方法
6風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)及其運(yùn)作流程
案例：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)形同虛設(shè)的前車(chē)之鑒——中航油案例分析

十二、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià)
1人力資本風(fēng)險(xiǎn)分析
2財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析
3法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)分析
4金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析
5風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)
6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法
案例：摩托羅拉案例分析

十三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略與措施
1風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)策略
2風(fēng)險(xiǎn)的控制措施
3止損機(jī)制和危機(jī)處理
案例：三株口服液危機(jī)處理失敗案例分析

十四、風(fēng)險(xiǎn)的信息披露與審計(jì)
1風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的評(píng)價(jià)方法
3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的內(nèi)容與形式
4風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
案例：德隆危機(jī)的預(yù)警分析

十五、公司治理、內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的互動(dòng)及協(xié)調(diào)
1內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
2國(guó)內(nèi)外對(duì)公司治理的研究
3激勵(lì)合約：實(shí)現(xiàn)內(nèi)外部互動(dòng)效應(yīng)
4董事會(huì)特征：組織與個(gè)人的多維視角
5股權(quán)結(jié)構(gòu)：基于制度背景與股權(quán)制衡的價(jià)值創(chuàng)造
6公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制的關(guān)系定位
7公司內(nèi)部治理質(zhì)量對(duì)企業(yè)內(nèi)部控制報(bào)告的影響
8實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部治理與內(nèi)部控制良性互動(dòng)的方法

風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)課程班