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企業(yè)合規(guī)與風(fēng)險防范

【課程背景】
國有企業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分和市場參與主體，在法治市場經(jīng)濟條件下，企業(yè)及員工行為要受法律的調(diào)整、規(guī)范和約束，面臨著各種各樣的法律風(fēng)險。一旦發(fā)生法律風(fēng)險，不僅有損國有資產(chǎn)安全，而且有損行業(yè)聲譽和形象。特別是《中華人民共和國民法典》自2021年1月1日起施行以來，對國有企業(yè)影響較大的變動主要體現(xiàn)在合同編、物權(quán)編、侵權(quán)編，以及新增的人格編。因此，國有企業(yè)要加快建立健全法律風(fēng)險防范機制，確保企業(yè)依法決策、依法生產(chǎn)經(jīng)營管理，為企業(yè)全面可持續(xù)發(fā)展提供法律支持和保障。

【課程收益】
學(xué)習(xí)企業(yè)法律風(fēng)險內(nèi)容和防控操作實務(wù)；
提升企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險能力和防范措施能力；
增強企業(yè)員工法律意識，對《民法典》相關(guān)規(guī)定有清晰的認(rèn)識，并能在工作中靈活運用。

【授課對象】
公司中、高層管理與法務(wù)人員

【課程大綱】
第一節(jié) 企業(yè)合同審查綜述
1.1合同的概念
案例：《西游降魔篇》票房之爭
1.2合同權(quán)益的平衡
案例：瑞格利球場案
案例：小馬奔騰案
1.3合同與商業(yè)思維
1.3.1合同審查離不開商業(yè)因素考量
1.3.2盡量促成交易為原則
1.4法務(wù)合同審查的思考重點
1.4.1考慮負(fù)面風(fēng)險把控
1.4.2考慮合同履行重要環(huán)節(jié)中的證據(jù)保留問題
1.4.3考慮合同主體各方利益訴求，并參照相關(guān)司法實務(wù)。
案例：民間借貸案
1.4.4考慮合同相關(guān)方、合同履行人員可能出現(xiàn)的狀況
案例：關(guān)聯(lián)企業(yè)交易案
案例：內(nèi)部人員貪污案
案例：限制收款方式條款
1.5合同審查理念
案例：SMART原則

第二節(jié) 合同交易結(jié)構(gòu)
2.1交易結(jié)構(gòu)概述
案例：買資產(chǎn)還是買股權(quán)
2.2交易結(jié)構(gòu)審查
2.2.1合同主體與相關(guān)主體
案例：自然人、法人、非法人組織
案例：刺破公司的面紗
2.2.2合同的批準(zhǔn)、登記和備案
案例：不動產(chǎn)交易實務(wù)
案例：優(yōu)先購買權(quán)
案例：《民法典》新增審批相關(guān)內(nèi)容
2.2.3資產(chǎn)代持類交易
案例：資產(chǎn)代持文本
2.2.4違法、無效合同分析與應(yīng)對
2.2.5常見合同騙局
案例：代理商的困惑
案例：招投標(biāo)實務(wù)
2.3合同類型
案例:“民間借貸”還是“委托行為”？
案例：名為商品房買賣實為民間借貸如何處理？
案例：廣告牌拆除誰之過？
2.4交易結(jié)構(gòu)設(shè)計
2.4.1各類擔(dān)保措施的應(yīng)用
2.4.2稅務(wù)籌劃與交易結(jié)構(gòu)
案例：稅務(wù)籌劃對合同關(guān)系的影響
案例：VIE架構(gòu)
2.4.3所有權(quán)還是使用權(quán)/控制權(quán)

第三節(jié) 各類合同形式篇
3.1合同形式篇概述
3.2意向書類文件
3.3預(yù)約合同
3.3.1預(yù)約合同的一般知識
3.3.2意向書、預(yù)約合同和本約合同的區(qū)別
3.3.3預(yù)約合同的起草審查
3.4格式條款、格式合同
3.4.1格式條款、格式合同的含義與表現(xiàn)形式
3.4.2格式條款相關(guān)法律法規(guī)要點
3.4.3“格式條款、格式合同”的起草審查
3.5“陰陽合同”
3.6法律要求書面形式的合同
3.6.1法律、行政法規(guī)中要求書面形式的合同整理
3.6.2“書面形式”的理解
3.6.3書面形式合同的特殊注意事項
3.7履行中文件、和解類文件
3.8單方文件、單方持有的合同、空白合同
3.8.1單方文件要點
3.8.2單方文件、單方持有的合同、空白合同的特殊性
案例：空白合同視為對合同內(nèi)容的無限授權(quán)
3.9合同模板
案例：《商鋪租賃合同》主要結(jié)構(gòu)

第四節(jié) 合同條款篇
4.1合同條款概述
4.2合同條款一般知識
4.2.1合同條款的一般分析方法
4.2.2合同條款的一般要求
案例：按約定提前解除合同應(yīng)當(dāng)賠償多少錢？
4.3合同主體
4.3.1合同主體條款的形式審查
4.3.2設(shè)立中公司作為合同主體的特殊處理
4.3.3“合同加入”的特殊處理
4.4鑒于、引言條款
4.5合同簽名蓋章部分
4.5.1合同簽署部分文本的審查要點
4.5.2合同簽名蓋章手續(xù)的審查要點
4.6合同簽訂地點、生效時間、生效條件等條款
4.6.1合同簽訂地點條款
4.6.2合同簽訂時間條款
4.6.3合同生效條件、生效時間
4.7貨物標(biāo)的條款
4.7.1貨物標(biāo)的條款的一般要求
4.7.2“小型標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)品”標(biāo)的條款
4.7.3“非標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)產(chǎn)品”標(biāo)的條款
4.7.4“礦產(chǎn)原材料”標(biāo)的條款
4.7.5其他特殊標(biāo)的條款
4.8服務(wù)內(nèi)容與服務(wù)質(zhì)量條款
4.9合同價款、支付方式與發(fā)票相關(guān)條款
4.10知識產(chǎn)權(quán)歸屬條款
4.11人身損害責(zé)任相關(guān)條款
4.12合同有效期條款
案例：“合同有效期”帶來的爭議
4.13合同解除終止有關(guān)條款
4.13.1“繼續(xù)性合同”與解除終止條款
4.13.2“一次給付合同”與解除終止條款
4.13.3合同附解除條件
4.14違約救濟條款
4.14.1違約責(zé)任的一般知識
4.14.2 違約救濟條款設(shè)置的一般原則
4.14.3違約救濟措施全面梳理
4.14.4一般違約救濟措施設(shè)置
4.15定金條款
4.15.1定金的一般知識
4.15.2立約定金
4.15.3違約定金與解約定金
4.16仲裁與訴訟管轄、法律適用
4.16.1仲裁條款的一般知識
4.16.2法院管轄條款的一般知識
4.16.3仲裁與法院管轄條款的起草與審查
4.16.4法律適用條款
4.17權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓條款
4.18合同聯(lián)系方式條款
4.18.1合同聯(lián)系方式條款的意義
4.18.2合同聯(lián)系方式（聯(lián)系人、代理人）條款的不同類型與審查要點
4.18.3合同聯(lián)系方式條款補充說明
4.19保密義務(wù)條款
4.19.1保密條款一般知識
4.19.2保密條款的起草與審查要點
4.20定義與解釋條款
4.21合同其他常見通用配套條款
4.21.1反商業(yè)賄賂
4.21.2部分無效處理（可分割性）
4.21.3不可抗力
4.21.4非格式條款聲明
4.21.5確認(rèn)合同內(nèi)容或簽署聲明

第五節(jié)《民法典》帶來的合同變化總結(jié)
5.1典型合同變化
5.1.1【買賣合同】十處重要改動
5.1.2【租賃合同】四處重要改動
5.1.3【承攬合同】限制定作人合同解除權(quán)和新增拒絕交付權(quán)
5.1.4【委托合同】明確了委托人賠償范圍
5.1.5【保證合同】保證方式推定規(guī)則和保證人免責(zé)事由的重大變化
5.2 合同內(nèi)容變化
5.2.1【合同訂立】新增合同訂立方式，分清合同成立和生效的法律性質(zhì)
5.2.2【合同效力】無效、無權(quán)處分、待批準(zhǔn)和可撤銷四類合同判斷規(guī)則均發(fā)生重大變化
5.2.3【合同內(nèi)容】賦予相對方成本更低的格式條款抗辯權(quán)
5.2.4【合同履行】突破合同相對性、完善代位權(quán)和新增合同保全制度
5.2.5【合同擔(dān)?！棵鞔_非典型擔(dān)保合同效力，豐富交易手段
5.2.6【合同變更】確立情勢變更制度，增加交易靈活性
5.2.7【合同違約】預(yù)期違約、定金效力、賠償范圍、精神賠償
5.3 合同實務(wù)變化
5.3.1【預(yù)約合同】預(yù)約合同主要內(nèi)容和風(fēng)控要點
5.3.2【合同條款】定金條款的新變化和操作要點
5.3.3【合同條款】新法對違約金條款的影響和寫作要點
5.3.4【合同條款】新法對保證條款的影響和寫作要點
5.3.5【合同談判】新法的合同談判利器
5.3.6【合同簽署】合同簽署風(fēng)險要點和防控方案
5.3.7【合同形式】電子合同和電子數(shù)據(jù)的新法規(guī)則和應(yīng)對方案
5.3.8【合同管理】合同管理軟件系統(tǒng)建設(shè)的實踐與思考
5.3.9【合同解除】合同解除實務(wù)操作要點和寫作范例
5.3.10【合同保全】合同撤銷權(quán)訴訟應(yīng)用要點
5.3.11【合同保全】合同代位權(quán)重大變化和寫作要點
5.3.12【合同訴訟】新法變化趨勢和應(yīng)對方案
5.3.13【合同訴訟】合同違約和解除訴訟的實務(wù)難題和應(yīng)對方案
5.3.14【不當(dāng)?shù)美坎划?dāng)?shù)美膶崉?wù)應(yīng)用
5.4 水泥企業(yè)涉案解析
5.4.1遼寧山水工源水泥有限公司、中鐵上海工程局集團北方工程有限公司買賣合同糾紛
5.4.2中節(jié)能資產(chǎn)經(jīng)營有限公司與哈爾濱泉興水泥有限責(zé)任公司等合同糾紛
5.4.3播州西南水泥有限公司與遵義道橋物資貿(mào)易有限公司、遵義道橋建設(shè)（集團）有限公司買賣合同糾紛
5.4.4李正權(quán)與廣州市健鵬土石方工程有限公司、劉健勇聯(lián)營合同糾紛
5.4.5遼寧衍水水工水泥制品集團有限公司、浩天建工集團有限公司買賣合同糾紛
5.4.6秦皇島市藍(lán)圖水泥有限公司與劉印輝買賣合同糾紛
5.4.7安徽無為縣旭日水泥制品有限公司與安徽偉創(chuàng)金屬結(jié)構(gòu)工程有限公司承攬合同糾紛
5.4.8關(guān)宏生與鐵嶺市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)星橋水泥有限公司民間借貸糾紛
5.4.9吉木薩爾縣開源礦業(yè)有限公司與新疆大唐鼎旺水泥有限公司買賣合同糾紛
5.4.10銅陵市義安區(qū)融資擔(dān)保中心有限公司與銅陵杭湖水泥建材有限責(zé)任公司、銅陵市鵬泰超細(xì)礦粉有限責(zé)任公司追償權(quán)糾紛
5.4.11靖遠(yuǎn)新力水泥有限公司與甘肅歐陽宏大建設(shè)工程有限公司、雷某買賣合同糾紛
5.4.12新鄉(xiāng)平原同力水泥有限責(zé)任公司與中銀保險有限公司新鄉(xiāng)中心支公司、王丙水機動車交通事故責(zé)任糾紛
5.4.13楊洪琴與永善縣溪洛渡水泥制造有限責(zé)任公司、鄧德銀債務(wù)轉(zhuǎn)移合同糾紛
5.4.14廬江春盛水泥制品有限公司與安徽鵬恒商貿(mào)有限公司、陳軍買賣合同糾紛
5.4.15榮秀杰與安陽市奧瑪水泥有限責(zé)任公司、趙磊民間借貸糾紛
5.4.16河南鼎新防腐耐磨材料有限公司、柳州鹿寨正菱水泥有限公司買賣合同糾紛
5.4.17北京金隅紅樹林環(huán)保技術(shù)有限責(zé)任公司與浙江明境環(huán)?？萍加邢薰炯夹g(shù)合同糾紛
5.4.18康達（山東）水泥有限公司與吳世斌損害公司利益責(zé)任糾紛
5.4.19北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司燕房支行與北京三力水泥有限公司等金融借款合同糾紛
5.4.20平邑縣強冠水泥制管有限公司與平邑縣國良建筑安裝工程有限公司買賣合同糾紛

企業(yè)合規(guī)與風(fēng)險防范