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柜面操作風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)

課程背景：風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控作為銀行經(jīng)營管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，甚至對(duì)銀行的生存及發(fā)展壯大具有極其重要的作用。十次風(fēng)險(xiǎn)九次違規(guī)，抓風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)質(zhì)就應(yīng)當(dāng)抓住合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理這個(gè)龍頭。但我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控普遍存在著控制環(huán)境薄弱.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)不足.缺乏適當(dāng)?shù)目刂苹顒?dòng).財(cái)務(wù)報(bào)告嚴(yán)重失真.信息流通不暢.內(nèi)控機(jī)制不健全等問題。建立健全風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控體系，提升企業(yè)綜合管理水平，是當(dāng)前商業(yè)銀行的當(dāng)務(wù)之急。

培訓(xùn)目標(biāo)：全面解析當(dāng)前銀行常見的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。掌握風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本特征，了解適應(yīng)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理念，營造全員風(fēng)險(xiǎn)管理文化為核心的氛圍，以銀行柜面業(yè)務(wù)易發(fā)且容易被忽視的風(fēng)險(xiǎn)案例解析為切入點(diǎn)，剖析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根本原因，找出防范風(fēng)險(xiǎn)的正確方法。把銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制在容忍度范圍內(nèi)，為銀行健康穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

授課對(duì)象：商業(yè)銀行中層管理干部、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、大堂經(jīng)理、柜面服務(wù)人員。

大綱內(nèi)容
第一部分 全面提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力
一.提升商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力的核心內(nèi)容
1.提升銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力的五大目標(biāo)
2.提升銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力的五大原則
3.提升銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力的五大抓手
二.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行的必要條件
1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行必須解決的四個(gè)問題
2.商業(yè)銀行執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的四個(gè)必要條件
3.銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控實(shí)施的四個(gè)關(guān)鍵要素
三.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控落地執(zhí)行的操作思路和方法
1.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的基本思路和流程 
2.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的10種常用方法
3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控的三道防線
4.銀行在風(fēng)控過程中必須處理好五個(gè)關(guān)系

第二部分 全面提升柜面業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控執(zhí)行力
一.存款業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)案例分析
1、存款折被盜遭冒領(lǐng)案
2、假法院工作人員假扣劃
3、銀行職員盜用公款參賭
4、存款人死亡后存款處理的操作風(fēng)險(xiǎn)
5、假幣收繳法律風(fēng)險(xiǎn)
6、銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶被搶風(fēng)險(xiǎn)
7、客戶投訴的風(fēng)險(xiǎn)
二.結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)案例分析
1、客戶資金被盜劃案
2、結(jié)算違規(guī)的其它具體表現(xiàn) 
三.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
1、銀行職員空存實(shí)取引發(fā)的案件
2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)違規(guī)的其它具體表現(xiàn) 
四.中間業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
1、短片－銀行存錢三萬塊 意外“被保險(xiǎn)”
2、中間業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的其它具體表現(xiàn) 
五.銀行卡業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
許霆案引發(fā)的思考
六.電子銀行業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)
電子銀行風(fēng)險(xiǎn)案例剖析
七.其它操作違規(guī)事項(xiàng)

柜面操作風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)