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陳國(guó)輝

陳國(guó)輝

陳國(guó)輝課程

《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》(本外幣)

反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范課培訓(xùn)【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員(現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員)【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金

陳國(guó)輝 2天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范與貨幣真?zhèn)舞b別》(人民幣)

反假貨幣業(yè)務(wù)規(guī)范課程【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金從業(yè)人員(現(xiàn)金收付人員、清分人員、鑒定人員)【課程大綱】第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、現(xiàn)金收

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《新形勢(shì)下銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理與服務(wù)優(yōu)化》

銀行賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理課程【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程目標(biāo)】1、了解反洗錢(qián)、反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)的監(jiān)管政策新形勢(shì);2、梳理和掌握&ldquo

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管理》

反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙風(fēng)險(xiǎn)課程【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)管理部、網(wǎng)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)主管、廳堂與柜面業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程目標(biāo)】1、學(xué)習(xí)和了解反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢(shì)與監(jiān)管政策法規(guī);2、梳理和掌握“風(fēng)險(xiǎn)為本&rdq

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與可疑案例分析實(shí)務(wù)》

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理課程【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)專(zhuān)職、兼職與相關(guān)崗位人員【課程大綱】第一部分 洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理與反洗錢(qián)職責(zé)劃分一、洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的概念1、監(jiān)管部門(mén)視角2、金融機(jī)構(gòu)視角3、反洗錢(qián)管理部門(mén)視

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《反洗錢(qián)形勢(shì)與合規(guī)履職實(shí)務(wù)》

反洗錢(qián)形勢(shì)與合規(guī)課程【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)全員(反洗錢(qián)義務(wù)是義務(wù)機(jī)構(gòu)的全員性義務(wù))【課程大綱】第一部分 反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、近年來(lái)反洗錢(qián)處罰數(shù)據(jù)2、影響

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《反洗錢(qián)形勢(shì)、*政策法規(guī)解讀與監(jiān)管案例分析》

反洗錢(qián)*政策課程【課程對(duì)象】銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、監(jiān)事、各業(yè)務(wù)部門(mén)高級(jí)管理人員【課程大綱】第一部分 反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、近年來(lái)反洗錢(qián)監(jiān)管處罰數(shù)據(jù)2、影響

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《客戶(hù)盡職調(diào)查與洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范》

客戶(hù)盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)防范課程【課程對(duì)象】義務(wù)機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部客戶(hù)經(jīng)理、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管、柜面、廳堂等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程大綱】第一部分 反洗錢(qián)形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分析1、近年來(lái)反

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《客戶(hù)盡職調(diào)查合規(guī)履職實(shí)務(wù)》

客戶(hù)盡職調(diào)查合規(guī)課程【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)各業(yè)務(wù)部門(mén)客戶(hù)經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理等相關(guān)人員【課程大綱】一、業(yè)務(wù)部門(mén)的反洗錢(qián)職責(zé)與反洗錢(qián)監(jiān)管處罰案例1、業(yè)務(wù)部門(mén)的反洗錢(qián)職責(zé)2、近年來(lái)反洗錢(qián)監(jiān)管處罰統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3、銀行機(jī)

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《柜面業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范》

柜面洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范課程【課程對(duì)象】銀行機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主管、柜面、廳堂等業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員【課程大綱】一、銀行分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)與反洗錢(qián)監(jiān)管處罰案例1、分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)2、近年來(lái)反洗錢(qián)監(jiān)管處罰統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)3、銀

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

多國(guó)貨幣快速鑒別

多國(guó)貨幣快速鑒別

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

2018版《證件反假秒殺》課程大綱

2018版《證件反假秒殺》課程大綱

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

人像快速識(shí)別&證件反假秒殺

人像快速識(shí)別培訓(xùn)

陳國(guó)輝 2天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

票據(jù)反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

票據(jù)反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

陳國(guó)輝 2天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

2018版《多國(guó)貨幣反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范》課程大綱

多國(guó)貨幣反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

陳國(guó)輝 2天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

簽字筆跡快速鑒別

【課程目標(biāo)】 1、 認(rèn)識(shí)簽字筆跡特征 2、 了解仿冒簽字特征 3、 以一種簽字為樣本,運(yùn)用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)識(shí)別其他幾個(gè)簽字是否為仿寫(xiě) 4、 合理、有效地規(guī)避、降低和轉(zhuǎn)移與柜面簽字相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。

陳國(guó)輝 0.5天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

印章印文快速鑒別

印章印文鑒別培訓(xùn)

陳國(guó)輝 0.5天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

證件反假秒殺

證件反假秒殺

陳國(guó)輝 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)
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