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票據(jù)反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范

【培訓(xùn)內(nèi)容】
第一部分：票據(jù)的種類、用途和區(qū)別（20分鐘）
第二部分：票據(jù)防偽特征與識(shí)別暗記（2小時(shí)）
涉及票據(jù)種類：
1、支票：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、清分機(jī)普通支票
2、匯票：銀行匯票、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票
3、本票：非清分機(jī)本票、清分機(jī)本票
具體內(nèi)容：
一、常光下觀察的識(shí)別方法
二、紫光下觀察的識(shí)別方法
三、紅光下觀察的識(shí)別方法
第三部分：偽造、變造假、克隆票據(jù)案例分析（1.5小時(shí)）
第四部分：票據(jù)操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控（2小時(shí)）
第五部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）、問答&“真假秒殺”測試（10分鐘）

【課程大綱】
第一部分：票據(jù)的種類、用途和區(qū)別（20分鐘）
一、什么是票據(jù)
二、票據(jù)的類別
三、票據(jù)的用途和區(qū)別

第二部分：票據(jù)的防偽特征與識(shí)別暗記（2小時(shí)）
一、常光下觀察
1、號(hào)碼金額鑒別法
（1）號(hào)碼鑒別法
.號(hào)碼內(nèi)容解析
.號(hào)碼防偽特征
（2）金額鑒別法
.涂改痕跡鑒別法
.間距鑒別法
.高度鑒別法
2、細(xì)文暗記鑒別法
（1）縮微文字
（2）絕密識(shí)別暗記
.支票的絕密識(shí)別暗記
.匯票的絕密識(shí)別暗記
.本票的絕密識(shí)別暗記
3、水印安全線鑒別法
（1）各類的水印效果和鑒別方法
（2）安全線鑒別法
.匯票和本票中的安全線鑒別法
二、紫光下觀察
1、纖維絲的種類和鑒別方法
.纖維絲的類別
.纖維絲的觀察方式
.假票中纖維絲的造假方式和識(shí)別技巧
2、團(tuán)花
3、主題圖案
4、大寫金額欄
5、行徽
三、紅光下觀察
1、紅外燈光下的效果
2、紅外燈光下的3種假票識(shí)別暗記

第三部分：8年假票匯總（2010年~2018年）——偽造、變造、克隆型假票案例分析（1.5小時(shí)）
一、偽造型假票
1、普通偽造票案例分析
2、精制版（*版）偽造型假票分析
二、變造型假票
1、一般變造型假票案例分析
2、已詐騙成功的變造型假票案例分析
三、克隆型假票
1、克隆票的概念和特征
2、克隆票的防范要點(diǎn)
3、大票帶小票案例解析

第四部分：票據(jù)操作規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)防控（2小時(shí)）
一、承兌業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與控制
二、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與控制
三、瑕疵票據(jù)的處理與補(bǔ)救方法
1、瑕疵票據(jù)的概念
2、各類瑕疵票據(jù)的處理與補(bǔ)救方法
3、瑕疵票據(jù)處理的法律依據(jù)
四、“不得背書”與空白背書的處理方法
五、票據(jù)涂銷與更改
六、失票救濟(jì)
1、追索權(quán)的使用
2、掛失止付的法律效力
3、公室催告的操作流程
4、票據(jù)凍結(jié)

第五部分：內(nèi)容總結(jié)（思維導(dǎo)圖呈現(xiàn)）與學(xué)員問答&“真假秒殺”測試（10分鐘）

票據(jù)反假秒殺與業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范