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商業(yè)銀行金融同業(yè)合作操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)

課程大綱
一、基于銀行理財(cái)基礎(chǔ)資產(chǎn)的金融同業(yè)合作
1、理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)要求
2、理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)資產(chǎn)管理與項(xiàng)目開發(fā)

二、與信托的金融同業(yè)合作操作實(shí)務(wù)
1、合作渠道分類分析
（1）單一信托
（2）集合信托
2、集合信托的開發(fā)與代銷管理
3、資金池信托的管理與項(xiàng)目開發(fā)

三、與券商合作的金融同業(yè)合作操作實(shí)務(wù)
1、合作渠道分類分析
（1）通道業(yè)務(wù)
（2）小集合代銷
2、與券商的基礎(chǔ)資產(chǎn)合作
（1）融資融券
（2）結(jié)構(gòu)化定向增發(fā)
（3）結(jié)構(gòu)化證券資產(chǎn)
3、基于資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)合作
4、基于公司債的業(yè)務(wù)合作
5、基于企業(yè)債的業(yè)務(wù)合作
6、基于并購融資的業(yè)務(wù)合作
7、基于IPO、新三板、新四板等的私募融資業(yè)務(wù)合作
8、商業(yè)銀行與券商的項(xiàng)目互動合作路徑

四、與基金公司（包括基金子公司）合作的金融同業(yè)合作操作實(shí)務(wù)
1、合作渠道分類分析
（1）通道業(yè)務(wù)
（2）小集合代銷
2、與基金公司（包括基金子公司）的基礎(chǔ)資產(chǎn)合作
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)類資產(chǎn)
（2）資本市場關(guān)聯(lián)類資產(chǎn)
（3）基于資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)合作
（4）基于委托投資的業(yè)務(wù)合作

五、與保險(xiǎn)公司的金融同業(yè)合作
1、保險(xiǎn)公司債權(quán)計(jì)劃操作模式與案例分析
2、基于保險(xiǎn)公司債權(quán)計(jì)劃的業(yè)務(wù)合作

六、與財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)合作
七、基于資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)的金融同業(yè)合作
1、基于資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)合作
（1）銀行與券商、基金子公司、信托的資產(chǎn)證券化操作模式
（2）銀行資產(chǎn)的出表路徑與具體操作
（3）基礎(chǔ)資產(chǎn)的選擇及資產(chǎn)池的建立與管理
（4）資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)中銀行的角色
（5）資產(chǎn)證券化的資產(chǎn)定價(jià)、發(fā)行、兌付及風(fēng)險(xiǎn)管理
2、基于非標(biāo)資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)的業(yè)務(wù)合作與風(fēng)險(xiǎn)控制
（1）非標(biāo)資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)的主要模式
（2）非標(biāo)資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)的機(jī)構(gòu)合作
（3）非標(biāo)資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)控制

八、銀行間同業(yè)合作的模式分析
1、同業(yè)存放
2、票據(jù)業(yè)務(wù)
（1）票據(jù)業(yè)務(wù)的典型操作模式分析
（2）票據(jù)業(yè)務(wù)的操作流程
（3）票據(jù)業(yè)務(wù)的監(jiān)管要點(diǎn)
（4）票據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制
3、委托投資
（1）委托投資的操作背景、
（2）委托投資的操作流程
（3）委托投資的同業(yè)合作要點(diǎn)
（4）委托投資的風(fēng)險(xiǎn)控制

九、銀行參與股權(quán)投資的操作要點(diǎn)分析
1、銀行參與股權(quán)投資的典型模式：
（1）股權(quán)信托
（1）產(chǎn)業(yè)基金
（1）夾層融資
2、銀行參與股權(quán)投資的操作要點(diǎn)
（1）項(xiàng)目選擇
（1）交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
（1）退出路徑
3、銀行參與股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)控制

十、基于資產(chǎn)管理的金融同業(yè)合作
1、混合型資產(chǎn)管理
（1）固定收益與權(quán)益投資
（2）固定收益與期權(quán)投資
2、代持合作

十一、銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的操作要點(diǎn)
1、資產(chǎn)選擇與管理
（1）資產(chǎn)池準(zhǔn)入管理
（2）產(chǎn)流動性管理
（3）產(chǎn)償付管理
（4）產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理
2、資金管理
（1）資金規(guī)模管理
（2）資金期限管理
（3）流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
3、理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理
4、理財(cái)產(chǎn)品的匹配管理
5、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理

十二、金融同業(yè)合作的要點(diǎn)分析
1、資產(chǎn)創(chuàng)設(shè)
2、資金融通
3、項(xiàng)目合作
4、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整
5、代持與流動性安排
6、監(jiān)管與業(yè)務(wù)合作空間

十三、金融同業(yè)合作的風(fēng)險(xiǎn)控制
1、授信
2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識別
3、交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)分析
4、金融同業(yè)授信
5、風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)設(shè)路徑與法律風(fēng)險(xiǎn)分析
6、流動性風(fēng)險(xiǎn)管理
7、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
8、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理

十四、金融同業(yè)合作中的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
1、金融同業(yè)合作的合作方式分析
（1）通道業(yè)務(wù)
（2）實(shí)質(zhì)性交易業(yè)務(wù)
2、金融同業(yè)合作中的機(jī)構(gòu)角色
（1）委托方
（2）受托方
（3）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方
（4）資金方
（5）過橋方
（6）其他
3、金融同業(yè)合作中的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)
（1）承擔(dān)實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)：資金方、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)方
（2）承擔(dān)表面風(fēng)險(xiǎn)：受托方、過橋方

十五、金融同業(yè)授信管理的操作要點(diǎn)
1、同業(yè)授信的分類管理
（1）銀行同業(yè)授信
（2）非銀行金融機(jī)構(gòu)授信
2、銀行同業(yè)授信依據(jù)
（1）銀行分類認(rèn)知
（2）銀行的監(jiān)管評級
（3）銀行的金融資源：現(xiàn)有同業(yè)授信情況、金融市場資源
（4）銀行的經(jīng)營現(xiàn)狀
（5）股東背景與實(shí)質(zhì)性支持
3、銀行同業(yè)授信的額度確定
4、銀行同業(yè)授信的風(fēng)險(xiǎn)管理
5、非銀行金融機(jī)構(gòu)的同業(yè)授信依據(jù)
（1）非銀行金融機(jī)構(gòu)的類型認(rèn)知
（2）被授信機(jī)構(gòu)監(jiān)管評級
（3）被授信機(jī)構(gòu)的金融資源：現(xiàn)有同業(yè)授信情況、金融市場資源
（4）被授信機(jī)構(gòu)的經(jīng)營現(xiàn)狀
（5）股東背景與實(shí)質(zhì)性支持
6、非銀行金融機(jī)構(gòu)同業(yè)授信的額度確定
7、非銀行金融機(jī)構(gòu)同業(yè)授信的風(fēng)險(xiǎn)管理

十六、金融同業(yè)合作中的機(jī)構(gòu)選擇
1、機(jī)構(gòu)分類與合作條件
2、關(guān)于機(jī)構(gòu)選擇的監(jiān)管要點(diǎn)
3、銀行開展金融同業(yè)合作的合作機(jī)構(gòu)選擇要點(diǎn)：
（1）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入
（2）機(jī)構(gòu)合作條件
（3）合作機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控
（4）合作機(jī)構(gòu)淘汰與退出
（5）合作機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)識別與風(fēng)險(xiǎn)管控

十七、金融同業(yè)合作的主要創(chuàng)新方向
1、泛資管時(shí)代如何規(guī)避監(jiān)管政策
2、泛資管時(shí)代如何減低風(fēng)險(xiǎn)
3、技術(shù)創(chuàng)新對金融創(chuàng)新的影響

商業(yè)銀行金融同業(yè)合作操作實(shí)務(wù)培訓(xùn)