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進(jìn)出口活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公開課

【參加對象】
海關(guān)信用管理涉及到企業(yè)經(jīng)營管理全流程，建議涉外企業(yè)高級管理人員及物流部、財(cái)務(wù)部、報(bào)關(guān)部、供應(yīng)鏈管理部、采購部、審計(jì)、合規(guī)等部門相關(guān)人員。貿(mào)易安全高級管理人員務(wù)必參與。本次培訓(xùn)根據(jù)海關(guān)新認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全面分析，逐條剖析，確保企業(yè)根據(jù)新的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求落實(shí)所有的工作。

【認(rèn)證費(fèi)用】
RMB2580元/人（ACI*-注冊國際高級物流經(jīng)理）
RMB2580元/人（ACI*-注冊國際高級貿(mào)易管理師）

課程背景：
海關(guān)AEO高級證標(biāo)準(zhǔn)要求企業(yè)建立對進(jìn)出口活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)制度并有效落實(shí)，每年實(shí)施1次以上的進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)。同時(shí)，隨著海關(guān)稽查力度的加大，需要企業(yè)隨時(shí)掌握是否存在違反海關(guān)監(jiān)管規(guī)定的情形，可以及時(shí)向海關(guān)進(jìn)行主動(dòng)披露，爭取從輕、減輕或者不予行政處罰。
誠信守法便利、失信違法懲戒，將是海關(guān)監(jiān)管的趨勢。涉外企業(yè)如何規(guī)范海關(guān)業(yè)務(wù)管理，規(guī)避海關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，做好進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部審計(jì)與健康體檢是發(fā)現(xiàn)問題的首要環(huán)節(jié)。
本課程將幫助大家分析海關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用海關(guān)稽查的理念，使用風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)的手段，結(jié)合關(guān)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，講解如何開展對進(jìn)出口申報(bào)、加工貿(mào)易管理、減免稅管理等開展內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)。

課程收益：
1、對海關(guān)稽查重點(diǎn)與方法介紹，了解海關(guān)稽查
2、分析企業(yè)進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)
3、掌握審計(jì)機(jī)構(gòu)、審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)組織和審計(jì)開展準(zhǔn)備
4、用關(guān)務(wù)知識(shí)結(jié)合審計(jì)手段，發(fā)現(xiàn)企業(yè)歷史問題
5、加強(qiáng)海關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)控管理，走上守法合規(guī)之道

課程大綱：  
一、進(jìn)出口活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)類型與識(shí)別
1、進(jìn)出口活動(dòng)的海關(guān)監(jiān)管環(huán)節(jié)
2、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
3、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
4、加工貿(mào)易保稅管理業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
5、減免稅業(yè)務(wù)使用處置中的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

二、進(jìn)出口內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)方法
1、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)制度建立
2、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃安排
3、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)與人員
4、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)聘請第三方機(jī)構(gòu)要求
5、內(nèi)部審計(jì)人員需要具備的條件
6、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)的組織與準(zhǔn)備
7、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)部門協(xié)助
8、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)方法介紹
9、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)范圍
10、進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)抽單要求

三、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
1、進(jìn)出口申報(bào)海關(guān)法律法規(guī)要求
2、商品HS編碼申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
3、商品HS編碼申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
4、商品規(guī)范申報(bào)要素申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
5、商品規(guī)范申報(bào)要素申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
6、商品價(jià)格與幣制申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
7、商品價(jià)格與幣制申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
8、商品數(shù)量或重量申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審核方法
9、商品數(shù)量或重量申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
10、進(jìn)出口運(yùn)保費(fèi)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
11、進(jìn)出口運(yùn)保費(fèi)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
12、進(jìn)出口成交方式申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
13、進(jìn)出口成交方式申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
14、進(jìn)出口原產(chǎn)地申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審核方法
15、進(jìn)出口原產(chǎn)地申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
16、進(jìn)出口貿(mào)易國別申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
17、進(jìn)出口貿(mào)易國別申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
18、進(jìn)出口特殊關(guān)系申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
19、進(jìn)出口特殊關(guān)系申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
20、非貿(mào)易支付敏感數(shù)據(jù)審計(jì)方法
21、非貿(mào)易支付敏感數(shù)據(jù)案例分析
22、特許權(quán)使用費(fèi)審計(jì)方法
23、特許權(quán)使用費(fèi)案例分析
24、協(xié)助費(fèi)審計(jì)方法
25、協(xié)助費(fèi)案例分析
26、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫商品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
27、進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫商品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析

四、特殊貿(mào)易方式主要風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
1、貨樣廣告品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
2、貨樣廣告品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
3、其他進(jìn)出口免費(fèi)商品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
4、其他進(jìn)出口免費(fèi)商品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
5、退運(yùn)貨物申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
6、退運(yùn)貨物申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
7、修理物品申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
8、修理物品申報(bào)險(xiǎn)案例分析
9、暫時(shí)進(jìn)出口申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
10、暫時(shí)進(jìn)出口申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析

五、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
1、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)海關(guān)監(jiān)管要求
2、保稅貨物存儲(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)審核方法 
3、保稅貨物存儲(chǔ)管理風(fēng)險(xiǎn)案例分析
4、保稅成品單耗申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
5、保稅成品單耗申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
6、保稅貨物串料管理風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
7、保稅貨物串料管理風(fēng)險(xiǎn)案例分析
8、保稅貨物內(nèi)銷補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
9、保稅貨物內(nèi)銷補(bǔ)稅風(fēng)險(xiǎn)案例分析
10、深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
11、深加工結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
12、外發(fā)加工違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
13、外發(fā)加工違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)案例分析
14、保稅殘次品處置風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
15、保稅殘次品處置風(fēng)險(xiǎn)案例分析
16、保稅邊角料處置風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)方法
17、保稅邊角料處置風(fēng)險(xiǎn)案例分析
18、保稅貨物外租倉庫管理審計(jì)方法
19、保稅貨物外租倉庫管理案例分析
20、保稅賬冊平衡差異風(fēng)險(xiǎn)審核方法
21、保稅賬冊平衡差異風(fēng)險(xiǎn)案例分析
22、保稅貨物盤盈與盤虧處理合規(guī)性審核

六、減免稅業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)
1、減免稅貨物海關(guān)監(jiān)管管理規(guī)定
2、減免稅貨物使用管理審核方法
3、減免稅貨物使用管理案例分析
4、減免稅貨物處置管理合規(guī)性審核
5、減免稅貨物處置管理案例分析

七、內(nèi)部審計(jì)分析與審計(jì)底稿
1、審核問題匯總與分析
2、審核依據(jù)整理與確認(rèn)
3、審核底稿整理與歸檔
4、審核問題風(fēng)險(xiǎn)分析
5、審核問題整改方案探討

八、內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
1、進(jìn)出口活動(dòng)審計(jì)報(bào)告格式模板參考一
2、進(jìn)出口活動(dòng)審計(jì)報(bào)告格式模板參考二

講師介紹： 蔣海帆
蔣老師--- 國際注冊內(nèi)部審計(jì)師、注冊國際貿(mào)易合規(guī)師、進(jìn)出口商品預(yù)歸類師 
十年（2003.03-2012.12）外資生產(chǎn)型企業(yè)物流經(jīng)理人，管理企業(yè)物流、關(guān)務(wù)、倉庫等部門，負(fù)責(zé)企業(yè)對外貿(mào)易進(jìn)出口業(yè)務(wù)、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)、物流倉儲(chǔ)業(yè)務(wù)、企業(yè)貿(mào)易合規(guī)管理等，有著豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。
十年（2013.03-至今）會(huì)計(jì)師事務(wù)所及咨詢公司合伙人，從事海關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)，負(fù)責(zé)對進(jìn)出口業(yè)務(wù)審計(jì)、加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)審計(jì)、保稅成品單耗專項(xiàng)審計(jì)、保稅貨物內(nèi)銷專項(xiàng)審計(jì)、AEO認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)專項(xiàng)審計(jì)、特許權(quán)使用費(fèi)審計(jì)、完稅價(jià)格專項(xiàng)審計(jì)、運(yùn)保費(fèi)專項(xiàng)審計(jì)、商品編碼專項(xiàng)審計(jì)、轉(zhuǎn)移定價(jià)專項(xiàng)審計(jì)等，積累了豐富的海關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。
八年（2015.03-至今）協(xié)助海關(guān)稽核查，接受海關(guān)委托，對企業(yè)進(jìn)出口商品編碼、商品價(jià)格、運(yùn)保費(fèi)、特許權(quán)使用費(fèi)、轉(zhuǎn)移定價(jià)、保稅庫存盤點(diǎn)、保稅成品單耗、保稅貨物內(nèi)銷、保稅貨物外發(fā)加工、保稅貨物串料、保稅貨物短少、保稅貨物處置、AEO認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行專項(xiàng)稽查。
十四年（2009-至今）海關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，擅長《企業(yè)進(jìn)出口業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理》、《企業(yè)加工貿(mào)易保稅業(yè)務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)管理》、《企業(yè)AEO高級認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)精講與案例分析》、《企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)》、《海關(guān)估價(jià)特許權(quán)使用費(fèi)與轉(zhuǎn)移定價(jià)》等培訓(xùn)。
在企業(yè)加工貿(mào)易保稅管理、進(jìn)出口管理、貿(mào)易合規(guī)管理、海關(guān)稽查、AEO認(rèn)證、特許權(quán)使用費(fèi)、海關(guān)估價(jià)等方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。對企業(yè)海關(guān)事務(wù)合規(guī)作業(yè)與風(fēng)險(xiǎn)管控有獨(dú)到的見解和方法。
代表著作《企業(yè)進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)部審計(jì)方法與技巧》2019年9月出版， 《企業(yè)AEO認(rèn)證與進(jìn)出口活動(dòng)內(nèi)控體系籌劃》2020年6月發(fā)行。

進(jìn)出口活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)公開課