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重大項(xiàng)目盡職調(diào)查課程

 

背景：

成熟與合理的盡職調(diào)查和合同審查方法，既能夠促使工作流程標(biāo)準(zhǔn)化與高效化，也能在一定程度上保障工作質(zhì)量，合理規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。盡管存在不同的分類(lèi)，但從法律關(guān)注事項(xiàng)角度分析，作為法律盡職調(diào)查對(duì)象的目標(biāo)公司，核心法律事項(xiàng)還是趨同的。本課程將從法律盡職調(diào)查的內(nèi)容和意義、法律盡職調(diào)查的范圍和工作流程、盡調(diào)審核要點(diǎn)等方面，結(jié)合執(zhí)業(yè)實(shí)踐積累以及重大項(xiàng)目盡調(diào)管理經(jīng)驗(yàn)向?qū)W員進(jìn)行全面細(xì)致的分享，目標(biāo)是如何通過(guò)盡職調(diào)查規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，本課程將為學(xué)員講解重大項(xiàng)目法律文件的常見(jiàn)類(lèi)型、主要條款、融資條款常見(jiàn)的陷阱、如何避免陷入這些陷阱當(dāng)中等問(wèn)題，讓學(xué)員有效地提升盡職調(diào)查和合同審查的專(zhuān)業(yè)性、實(shí)務(wù)性和可操作性。

 

課程收益：

1、了解重大項(xiàng)目盡職調(diào)查的操作流程與關(guān)注要點(diǎn)；

2、了解重大項(xiàng)目合同審查的主要條款與注意事項(xiàng)；

3、了解如何通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化工作流程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

 

培訓(xùn)對(duì)象

公司的股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等高級(jí)管理人員、財(cái)務(wù)人員、法務(wù)人員、HR、員工等

 

培訓(xùn)課綱  

一、 重大項(xiàng)目盡職調(diào)查

(一) 盡職調(diào)查的類(lèi)型及含義

1、業(yè)務(wù)盡職調(diào)查

2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查

3、法律盡職調(diào)查

(二) 盡職調(diào)查的意義和重要性

1、并購(gòu)決策的需要

2、獲取談判籌碼的需要

3、風(fēng)險(xiǎn)管控的需要

4、整合運(yùn)營(yíng)的需要

(三) 盡職調(diào)查的內(nèi)容

1、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)及歷史變革進(jìn)行調(diào)查

2、對(duì)目標(biāo)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的調(diào)查

3、對(duì)目標(biāo)企業(yè)重大債權(quán)債務(wù)及合同的調(diào)查

4、對(duì)目標(biāo)企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)的調(diào)查

5、對(duì)目標(biāo)企業(yè)勞動(dòng)用工情況的調(diào)查

6、對(duì)目標(biāo)企業(yè)法律糾紛情況的調(diào)查

7、對(duì)目標(biāo)企業(yè)稅務(wù)政策的調(diào)查

8、對(duì)目標(biāo)企業(yè)資產(chǎn)情況的調(diào)查

9、對(duì)目標(biāo)企業(yè)環(huán)境問(wèn)題的調(diào)查

10、對(duì)目標(biāo)企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)問(wèn)題的調(diào)查

11、對(duì)目標(biāo)企業(yè)的其他調(diào)查

(四) 盡職調(diào)查的程序

1、與客戶溝通確定盡調(diào)的對(duì)象和范圍

1) 客戶的委托事項(xiàng)

2) 并購(gòu)方式及交易特征

3) 調(diào)查標(biāo)的的情況

2、法律研究

1) 法律檢索

2) 編寫(xiě)法律法規(guī)庫(kù)

3、編寫(xiě)盡職調(diào)查清單

1) 法律盡職調(diào)查清單的程序

2) 法律盡職調(diào)查的補(bǔ)充清單

4、進(jìn)場(chǎng)調(diào)查

5、編寫(xiě)盡調(diào)報(bào)告書(shū)并出具報(bào)告

(五) 盡職調(diào)查應(yīng)重點(diǎn)注意的問(wèn)題

1、出資問(wèn)題

2、股權(quán)代持問(wèn)題

3、增資或股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制的問(wèn)題

4、增資時(shí)的優(yōu)先權(quán)問(wèn)題

5、對(duì)賭問(wèn)題

 

二、 重大項(xiàng)目合同審查

(一) 合同類(lèi)型

(二) 并購(gòu)/投資意向書(shū)

1、含義

2、條款內(nèi)容

3、注意事項(xiàng)

(三) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議

1、主要條款

2、條款內(nèi)容

3、注意事項(xiàng)

(四) 增資協(xié)議

1、與股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的區(qū)別

2、主要條款

3、注意事項(xiàng)

 

重大項(xiàng)目盡職調(diào)查課程