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內控源于風險，風險之于企業(yè)，是與生俱來的。在當今復雜的商業(yè)環(huán)境中，每個企業(yè)都面臨眾多的風險因素，不僅是火災、財產損害、業(yè)務中斷、盜竊及產品責任等傳統(tǒng)風險，還包括市場風險、運營風險、人力資源風險、法律風險、影響企業(yè)創(chuàng)新的規(guī)則等不斷涌現(xiàn)的風險因素，企業(yè)的聲譽也受到不同風險因素的威脅。風險及內控管理體系建設不僅是響應財政部、國資委等監(jiān)管機構的要求，同時也是資本市場的要求，提高綜合管控能力的自身要求已經逐漸取代外部監(jiān)管的壓力，成為企業(yè)快速發(fā)展過程中的迫切需求。為了順利實施企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，高效安全完成戰(zhàn)略目標，在復雜多變的市場競爭中立于不敗之地，企業(yè)管理人員需要及時補上這一課！

 

掌握*的內控原理、過程、技巧與運用；

掌握*的風險管理的原理、過程、技巧與運用；

了解堵住資金、費用、應收賬款、投資、會計信息、合同簽署、資產管理及信息披露過程中的內控漏洞，防范于未然，確保公司資產的安全與完整。

了解企業(yè)風險管理的三道防線、學會依據(jù)企業(yè)發(fā)展的不同階段制定適應企業(yè)發(fā)展的全面風險管理框架，并掌握企業(yè)風險管理的策略。

 

財務總監(jiān)、財務經理、財務主管、核算經理、審計人員及其他各級財務人員

 

2天版的課程全講，1天版的可以選擇講授內控實務或者全面風險管理

 

知識講解、案例分析、課堂討論、隨堂練習及學員互動

 

開篇案例：為什么要加強內控建設？

1. 企業(yè)財務人員為什么要學習內控知識？

1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞

1.2 國內角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件

1.3 國內常見的財務造假手段與識別技巧

1.4 《內控基本規(guī)范》與《全面風險管理指引》順勢而生

2. 財務信息質量與內控的關系

2.1 失控失效導致的財務舞弊經典案例

2.2 舞弊三角理論的實踐運用

2.3 監(jiān)管機構對財務信息質量的監(jiān)管從嚴從緊

示例1、示例2、示例3

3．如何設計內控制度

3.1 資金管理防詐騙、防挪用

3.2 資產管理防無效

3.3 費用管理防失控

3.4 應收款管理防壞賬

3.5 投資管理防失誤

3.6 會計系統(tǒng)管理防盜用

3.7 合同管理防無效

3.8 內部信息傳遞防滯后

3.9 對外信息披露防違規(guī)

企業(yè)九大內控重點環(huán)節(jié)與領域，九大經典案例精彩呈現(xiàn)

4．管理人員不能不會的風險管理常識

4.1目前我國企業(yè)風險管理的現(xiàn)狀

4.2風險的構成 

4.3風險的分類

4.4風險管理的發(fā)展階段 

4.5風險衡量方法 

5．如何建立全面風險管理框架

5.1搭建全面風險管理組織架構

5.2建立風險管理的三道防線

5.3科學分類企業(yè)風險 

5.4采取合適的風險識別方法 

5.5嚴防各類企業(yè)風險 

分組討論：某企業(yè)風險防范問題把脈、會診與治療

6．如何設計基于風險管理的內控制度

失敗案例分析一：時空客

失敗案例分析二：舜天船舶

失敗案例分析三：餓了么

成功案例分析四：海底撈

成功案例分析五：芬達美年達

7．如何選擇風險管理策略 

7.1 風險接受

7.2 風險規(guī)避

7.3 風險轉嫁

7.4 風險對沖

7.5 風險分散

7.6 風險緩沖