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華雅琪

華雅琪

華雅琪課程

人民幣與外幣反假培訓(xùn)

人民幣與外幣反假培訓(xùn)課程對(duì)象:銀行現(xiàn)金從業(yè)人員、現(xiàn)金中心管理人員授課方式:理論講解、案例分析、互動(dòng)討論課程內(nèi)容:第一部分、反假貨幣法規(guī)與現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)規(guī)范一、反假貨幣理論知識(shí)與業(yè)務(wù)技能的法規(guī)政策要求1、

華雅琪 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

《證件反假培訓(xùn)》

證件反假課程課程對(duì)象:柜面人員、網(wǎng)點(diǎn)主任、大堂經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管授課方式:實(shí)物觀察、小組討論、案例分析、互動(dòng)問(wèn)答課程內(nèi)容:第一部分、二代居民身份證1.二代居民身份證基本知識(shí)2.實(shí)名制賬戶(hù)的相關(guān)法規(guī)文件、監(jiān)

華雅琪 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

反洗錢(qián)反電詐與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控

反洗錢(qián)反電詐課程課程對(duì)象:柜員、客戶(hù)經(jīng)理、反洗錢(qián)專(zhuān)崗和其他相關(guān)責(zé)任人員授課方式:理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、視頻研討課程內(nèi)容:第一部分:反洗錢(qián)與反電詐形勢(shì)與監(jiān)管處罰重點(diǎn)一、反洗錢(qián)監(jiān)管處罰形勢(shì)與案例分

華雅琪 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)

客戶(hù)盡職調(diào)查與賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控

客戶(hù)盡職調(diào)查風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)課程對(duì)象:柜員、客戶(hù)經(jīng)理、反洗錢(qián)專(zhuān)崗和其他相關(guān)責(zé)任人員授課方式:理論講解、案例分析、互動(dòng)討論、視頻研討課程內(nèi)容:第一部分:客戶(hù)盡職調(diào)查的相關(guān)法規(guī)要求1、“客戶(hù)身份識(shí)別&

華雅琪 1天 培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)
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