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高凈值人士投資培訓(xùn)

課程目的
2017年5月，稅務(wù)總局、財(cái)政部和“一行三會(huì)”多部委聯(lián)合發(fā)布《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（公告[2017]第14號(hào)），中國版CRS（共同申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)）落地。2017年7月1日起金融機(jī)構(gòu)按照CRS標(biāo)準(zhǔn)對(duì)非居民在中國存量賬戶和新開600萬元以上賬戶作盡職調(diào)查。金融機(jī)構(gòu)2017年12月31日前和2018年12月31日前分別完成對(duì)高凈值金融賬戶和低凈值金融賬戶的盡職調(diào)查2018年9月大陸與香港將首次進(jìn)行涉稅情報(bào)交換，加拿大與中國情報(bào)交換也將于同期內(nèi)啟動(dòng)。這樣一來，中國大陸稅務(wù)居民在香港和加拿大金融賬戶信息將被香港稅務(wù)署和加拿大聯(lián)邦稅務(wù)局分別提供給中國國家稅務(wù)總局。同樣，香港和加拿大稅收居民在中國大陸金融資產(chǎn)賬戶信息也將被中國稅務(wù)部門交換給香港加拿大稅務(wù)機(jī)關(guān)。
當(dāng)前，國際反避稅大環(huán)境已然形成，中國高凈值人士海外投資理財(cái)資產(chǎn)配置財(cái)富管理涉稅活動(dòng)和信息無處躲藏，富豪們?nèi)孢M(jìn)入財(cái)產(chǎn)“裸奔”時(shí)代。

那么，CRS背景下，
.高凈值人士老板們?nèi)绾螒?yīng)對(duì)轟轟烈烈全球反避稅大行動(dòng)的沖擊？
.短期內(nèi)找機(jī)構(gòu)辦幾個(gè)知名避稅港護(hù)照或移民出去能解決問題嗎？
.在香港或其他避稅地開公司如何不被CRS交換？
.高凈值人士或老板們?cè)趪獾姆慨a(chǎn)涉稅信息不會(huì)被交換嗎？
.企業(yè)賬戶小于25萬個(gè)人賬戶小于100萬美元就不會(huì)被申報(bào)交換嗎
.把海外金融資產(chǎn)換成不動(dòng)產(chǎn)逃避CRS涉稅情報(bào)交換的做法靠譜嗎
.家族財(cái)富傳承究竟有哪些避稅工具可選擇？
.大額保單和家族信托能避稅躲債嗎？
.家族財(cái)富傳承頂層設(shè)計(jì)究竟應(yīng)該如何實(shí)施？
.高凈值人士和老板黨當(dāng)務(wù)之急應(yīng)該怎么辦？
.高凈值和老板如何做全球資產(chǎn)配置？
.如何有效實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富傳承同時(shí)又能避開不必要的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
國家稅務(wù)總局前反避稅講師團(tuán)核心成員/中華講師網(wǎng)認(rèn)證資深稅務(wù)籌劃風(fēng)控及反避稅應(yīng)對(duì)專家鮑老師給您滿意的解答。

課程對(duì)象：
已經(jīng)或打算移民的中國人、海外有金融資產(chǎn)配置的人、在海外持有殼公司投資理財(cái)?shù)娜恕⒃诤Ｍ赓I了大額人壽保單的人、已經(jīng)設(shè)立了海外家族信托的人、在境外設(shè)立公司從事國際貿(mào)易和投資的老板、銀行保險(xiǎn)信托家族辦公室等財(cái)富管理機(jī)構(gòu)專業(yè)人士、國內(nèi)企業(yè)集團(tuán)或集團(tuán)公司董事長和集團(tuán)高管以及對(duì)家族財(cái)富管理稅務(wù)籌劃及反避稅應(yīng)對(duì)感興趣的律師和其他任何有錢人士。
課程收益：
讓您知道面對(duì)CRS涉稅情報(bào)交換風(fēng)暴來襲如何應(yīng)對(duì)，如何提高全球資產(chǎn)配置水平，如何提高境外投資收益，如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行有效的稅務(wù)籌劃，以及如何實(shí)現(xiàn)家族財(cái)富的順利傳承。

課程大綱：
模塊1  BEPS和CRS的含義與實(shí)質(zhì)
一、何為BEPS？何為CRS？它們的實(shí)質(zhì)何在？
二、*FATCA的主要內(nèi)容及實(shí)質(zhì)-----*為何不加入CRS？
三、何為MCAA/CAA？海外資產(chǎn)都會(huì)被自動(dòng)交換和被申報(bào)嗎？
模塊2 BEPS多邊公約的簽署與中國版CRS的進(jìn)展
一、何為BEPS多邊公約？其實(shí)質(zhì)和意義何在？
二、中國為何加入這個(gè)多邊公約？對(duì)中國高凈值人士的影響如何？
三、中國版CRS進(jìn)展情況如何？非居民高凈值個(gè)人在中國金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)賬戶何時(shí)開始跟加入CRS的國家和地區(qū)交換？
四、香港、加拿大、澳門、臺(tái)灣的CRS進(jìn)展情況

模塊3 CRS涉及的涉稅情報(bào)交換的資產(chǎn)和人群范圍
一、哪些資產(chǎn)會(huì)被交換被申報(bào)？你在香港等避稅地的資產(chǎn)安全嗎？
二、哪些高凈值人群會(huì)受影響？是不是低凈值人士就安全了？
三、是否存在不會(huì)被自動(dòng)交換和不被主動(dòng)申報(bào)的豁免賬戶？
四、2018哪些國家首次實(shí)施涉稅情報(bào)自動(dòng)交換？
模塊4 高凈值人士稅務(wù)規(guī)劃中的“要”與“不要”
一、要不要移民？移民就能避開涉稅情報(bào)交換嗎？
二、掌握賬戶信息國家要不要將信息交換出去？
三、要不要通過海外公司間接持有金融賬戶
四、要不要再搞離岸架構(gòu)經(jīng)營？

模塊5 高凈值人士和老板朋友傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)隱身避稅方式將面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)
一、購買海外保險(xiǎn)
二、購買海外信托
三、把海外金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)榉墙鹑谫Y產(chǎn)
四、離岸經(jīng)營與轉(zhuǎn)讓定價(jià)
五、家族信托與家族辦公室
六、家族財(cái)富傳承的實(shí)質(zhì)和精髓
模塊6 面對(duì)CRS沖擊國內(nèi)高凈值人士當(dāng)務(wù)之急？
一、準(zhǔn)確判斷自身的稅收居民身份
二、詳細(xì)梳理自身的海外金融帳戶
三、全面評(píng)估相關(guān)的海外資產(chǎn)涉稅風(fēng)險(xiǎn)
四、其他應(yīng)注意問題

模塊7 謹(jǐn)慎采用不靠譜的稅務(wù)籌劃技巧
1.抓緊辦理稅務(wù)天堂(如安提瓜、多米尼克)護(hù)照？
2.將賬戶金額減少至100萬美元以下？
3.將資產(chǎn)立即轉(zhuǎn)至非CRS參與國？
4.設(shè)立殼公司購買CRS參與國的金融資產(chǎn)逃避信息互換？
模塊8 CRS背景下涉稅情報(bào)交換稅務(wù)稽查案例分析
案例1  案例2   案例3   案例4

模塊9 中國家族企業(yè)及財(cái)富傳承：何去何從？
一、家族企業(yè)管理上的優(yōu)點(diǎn)及弊端
二、家族企業(yè)財(cái)富傳承的原則、目標(biāo)、階段及維度
三、家族財(cái)富傳承的工具選擇
.遺囑
.贈(zèng)與
.保險(xiǎn)（大額保單）
.家族信托（資金、債權(quán)、股權(quán)、房產(chǎn)等家族信托）
.家族慈善基金會(huì)
四、中國家族信托的現(xiàn)狀、問題及未來
五、中國家族信托成功和失敗案例精析
總結(jié)：CRS背景下高凈值人士投資和財(cái)富管理----
從財(cái)產(chǎn)隱藏逃稅時(shí)代全面邁向財(cái)產(chǎn)透明避稅時(shí)代

高凈值人士投資培訓(xùn)